MINARMCO S.A.

MINARMCO S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria a la vez para el para el 30 de junio de

2016 a las 10:00 en primera convocatoria y

segunda convocatoria a las 11:00 del mismo

día, ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3,

Ciudad de Buenos Aires a efectos de tratar el

siguiente orden del día: 1º) Explicación de las

razones que motivaron la convocatoria fuera

del plazo legal para la consideración de la do-

cumentación del artículo 234, inciso 1º de la

Ley 19.550, correspondiente al ejercicio eco-

nómico Nº 34 finalizado el 31/10/2015; 2º) Consi-

deración de los documentos del artículo 234,

inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes

al ejercicio económico Nro. 34 cerrado el

31/10/2015; 3º) Consideración del resultado

económico del ejercicio y eventual afectación

a la reserva especial voluntaria; 4º) Considera-

ción de la gestión del Directorio; 5º) Remu-

neración del Directorio, incluyendo funciones

técnico-administrativas en exceso del límite

del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Remunera-

ción del Síndico; 7°) Fijación del número de

directores titulares y suplentes, y designación

de los mismos; 8º) Eventual designación de

síndico titular y suplente; 9º) Designación de

dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán efec-

tuar el depósito de sus acciones o certificado

bancario, o bien informar en forma fehaciente

de su intención de hacerlo en Moreno 957,

Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires,

con tres días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la Asamblea en el horario de

13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/6/2014 Adrian Roccata-

gliata - Presidente.

e. 08/06/2016 N° 38895/16 v. 14/06/2016