ROMBOLA HNOS. S.A. COMERCIAL

ROMBOLA HNOS. S.A. COMERCIAL

INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de ROMBOLA HNOS. S.A.C.I.F. y

A. para el día 04 de julio de 2016 a las 14 horas

en primera convocatoria y a las 15 horas en

segunda convocatoria, conforme a lo estable-

cido en el art. 237 de la ley 19.550, en la sede

social de Av. Chiclana 3335, Capital Federal,

para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1) Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1º de la ley 19.550, por el ejercicio ce-

rrado el 31 de diciembre de 2015. 2) Causas de

la demora en el llamado a Asamblea. 3) Remu-

neración del Presidente del Directorio, en exce-

so de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley de

Sociedades, en razón de las funciones técnico-

administrativas cumplidas. 4) Distribución de las

utilidades netas del ejercicio. 5) Elección y fija-

ción del número de directores. 6) Elección de 2

accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 08/07/2014 Alejandro Jose

Rombola - Presidente

e. 07/06/2016 N° 38729/16 v. 13/06/2016