ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO

PUEYRREDON S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas de Admi-

nistradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

para el día 30 de Junio de 2016, en primera

convocatoria para las 18.00 horas y en segun-

da convocatoria para las 19.00 horas, en la Av.

Cabildo Nº 3250, Primer Piso de esta Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Motivos que justifican el atraso en la convo-

catoria y celebración de la asamblea.

3°) Consideración de la documentación del

artículo 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspon-

diente al ejercicio económico N° 20 cerrado el

31 de diciembre de 2015

4º) Dispensa a los administradores de confec-

cionar la memoria de acuerdo con los requeri-

mientos de información previstos en la Resolu-

ción 6/2006, conforme lo ordenado en el art. 2

de la Resolución General (IGJ) 4/2009

5º) Consideración de la gestión del Directorio

durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2015

6°) Presupuesto General para el Ejercicio 2016

7°) Ratificación del Tribunal de Etica y Discipli-

na, nombrado el 9 de mayo de 2015.

8°) Obras para el servicio de seguridad. Alter-

nativas de Presupuesto. Fijación de la expensa

extraordinaria.

Nota: el punto 7°) y 8°) del Orden del Día corres-

ponden a la Asamblea Extraordinaria.

Solamente podrán concurrir a la Asamblea los

accionistas que comuniquen su asistencia a la

sociedad, a fin que se los inscriba en el libro

respectivo, con una antelación de tres días

hábiles al día de la fecha fijada para su celebra-

ción en la intendencia del barrio

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 02/05/2015

Jorge Daniel Pisauri - Presidente

e. 13/06/2016 N° 40746/16 v. 16/06/2016