COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA

COMPAÑIA INVERSORA ARGENTINA

PARA LA EXPORTACION S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 28 de junio de 2016 a

las 12 horas en primera convocatoria y a las 13

horas en segunda convocatoria, en Tucumán

1, piso 3°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1º) Designación de dos accionistas para firmar

el acta;

2º) Consideración de la documentación pre-

vista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley

Nº 19.550, correspondiente al ejercicio econó-

mico finalizado el 31 de diciembre de 2015;

3°) Consideración del resultado del ejercicio;

4º) Consideración de la gestión de los Sres.

directores durante el ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2015. Consideración

de los honorarios correspondientes a los Sres.

directores por el desempeño de sus funciones

durante el ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2015;

5º) Designación de directores por el término de

un ejercicio;

6º) Consideración de la gestión de los Sres.

miembros de la Comisión Fiscalizadora du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2015. Consideración de los honorarios

correspondientes a los Sres. miembros de la

Comisión Fiscalizadora por el desempeño de

sus funciones durante el ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015;

7º) Consideración para la ratificación de la

aprobación del Presupuesto;

8º) Designación de los miembros de la Comi-

sión Fiscalizadora por el término de un ejercicio;

9º) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA: Los accionistas cumplimentarán lo pres-

cripto por el artículo 238 de la Ley 19.550 en la

sede social, de 9 a 18 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 29 de fecha 16/06/2015 RUBEN

LUCIO CHERÑAJOVSKY - Presidente

e. 10/06/2016 N° 39765/16 v. 16/06/2016