CORRIENTES 1864 S.A.

CORRIENTES 1864 S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de CORRIENTES

1864 SA, para el día 28/06/2016, a las 12,30

hs. en primera convocatoria y a las 13,30 hs.

en segunda convocatoria, a realizarse en Av.

Callao 449, piso 11, of. “A”, CABA, para tratar el

siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta de asamblea; 2)

Consideración de las razones expuestas por el

Directorio referente a la convocatoria fuera de

los plazos establecidos por el art. 234 último

párr. de la Ley 19550; 3) Tratamiento de dispen-

sa por parte de los accionistas de confeccionar

la memoria, de acuerdo con los requerimientos

de la RG de IGJ nº 4/09 - Modificatoria de la

RG 6/2006, para los ejercicios cerrados a

partir del 01/11/2009; 4) Consideración de la

documentación indicada por el art. 234 inc.

1) de la Ley 19550, por los ejercicios cerrados

desde el 31/05/2009 y hasta el 31/05/2015,

ambos inclusive; 5) Aprobación de los aportes

por $ 480.000 que con carácter de irrevoca-

bles realizaron los accionistas, para afrontar

los gastos y costos durante el ejercicio 2015;

6) En su caso, absorción del saldo negativo

de $ 321.509,18 de la cuenta “Resultado No

Asignados” con el saldo de $ 480.000.- de la

cuenta “Aportes Irrevocables”; 7) En su caso,

y del nuevo saldo de la cuenta “Aportes Irre-

vocables” por $ 158.490.82.- se capitalicen

$ 158.000.- elevando el capital social a la suma

de $ 172.000.- y el saldo de $ 490,82 pasa al

próximo ejercicio -en su caso con suspensión

del derecho de preferencia, art. 197 LGS- Mo-

dificación del art. Cuarto del estatuto social; 8)

Reforma del Estatuto Social -texto ordenado-;

9) Decisión de realizar las acciones legales

pertinentes respecto del señor Roberto San-

tiago Iglesias; 10) Autorización de Gestión. Se

recuerda la obligación de los accionistas de

cumplir con la exigencia prevista en el art. 238

Ley 19550, con no menos de tres días de anti-

cipación, en el mismo domicilio de realización

de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de

fecha 10/12/2013 Marcelo Lopez Calvo - Pre-

sidente

e. 09/06/2016 N° 39528/16 v. 15/06/2016