N° 40779/16 Aviso del Boletín Oficial
ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
Texto del aviso
ESTANCIAS EL MARTILLO S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 30 de Junio de 2016 a
las 18 horas en primera convocatoria y a las 19
horas en segunda convocatoria en la sede de la
Av. Santa Fe 1643 piso 3º, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente
Orden del Día:
1) Consideración de las causas por las que la
Asamblea no se convocó en plazo legal.
2) Consideración y tratamiento para la aproba-
ción del Balance General, Estado de Resulta-
dos y demás documentación referida en el art.
234 inc l) de la ley 19550 y modificaciones co-
rrespondiente al ejercicio económico cerrado el
30 de Junio de 2015.
3) Determinación del número de Directores para
el nuevo ejercicio y nombramiento de Directo-
res Titulares y Suplentes.
4) Consideración de la gestión del Directorio.
5) Determinación de los honorarios de los
miembros del Directorio
6) Destino del Resultado del Ejercicio.
7) Modificación del artículo 11º del estatuto
social.
8) Designación de dos accionistas para firmar el
Acta de Asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA DE
ASAMBLEA de fecha 15/04/2014
Antonio Manuel Piza Vazquez - Presidente
e. 13/06/2016 N° 40779/16 v. 16/06/2016