MINARMCO S.A.

MINARMCO S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria a la vez para el para el 30 de junio de 2016

a las 10:00 en primera convocatoria y segunda

convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas

en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad de

Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente

orden del día: 1º) Explicación de las razones

que motivaron la convocatoria fuera del plazo

legal para la consideración de la documenta-

ción del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nº 34

finalizado el 31/10/2015; 2º) Consideración de

los documentos del artículo 234, inciso 1º de la

Ley 19.550 correspondientes al ejercicio eco-

nómico Nro. 34 cerrado el 31/10/2015; 3º) Con-

sideración del resultado económico del ejerci-

cio y eventual afectación a la reserva especial

voluntaria; 4º) Consideración de la gestión del

Directorio; 5º) Remuneración del Directorio, in-

cluyendo funciones técnico-administrativas en

exceso del límite del artículo 261, Ley 19.550;

6º) Remuneración del Síndico; 7°) Fijación del

número de directores titulares y suplentes,

y designación de los mismos; 8º) Eventual

designación de síndico titular y suplente; 9º)

Designación de dos accionistas para aprobar y

firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores

accionistas que para asistir a la Asamblea de-

berán efectuar el depósito de sus acciones o

certificado bancario, o bien informar en forma

fehaciente de su intención de hacerlo en Mo-

reno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos

Aires, con tres días hábiles de anticipación a la

fecha fijada para la Asamblea en el horario de

13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/6/2014 Adrian Roccata-

gliata - Presidente.

e. 08/06/2016 N° 38895/16 v. 14/06/2016