NGV 5 S.A.

NGV 5 S.A.

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 4 de Julio de 2016, a las 14:00 horas, en pri-

mera convocatoria y para el supuesto que fra-

casare la primera, se convoca en segunda a las

15:00 horas del mismo día, en Angel Pacheco

2191, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Motivo de la realización de la asamblea fuera

de termino

2. Tratamiento de la documentación referida en

el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2014

3. Tratamiento de la documentación referida en

el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19550 corres-

pondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de

2015

4. Consideración del resultado del ejercicio

5. Aprobación de la gestión y remuneraciones

de los señores miembros del Directorio y reno-

vación por vencimiento de mandato

6. Disolución anticipada de la sociedad y nom-

bramiento del liquidador

7. Autorizaciones para inscribir ante IGJ lo re-

suelto por la Asamblea

8. Condonación de deuda

9. Designación de dos accionistas para firmar

el acta

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 18/10/2012

Osvaldo del Campo - Presidente

e. 13/06/2016 N° 41180/16 v. 21/06/2016