AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día 30 de Junio de 2016 a las 17 horas en pri-

mera convocatoria y a las 18 horas en segunda

convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643

piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de las causas por las que la

Asamblea no se convocó en plazo legal.

2) Consideración y tratamiento para la aproba-

ción del Balance General, Estado de Resulta-

dos y demás documentación referida en el art.

234 inc l) de la ley 19550 y modificaciones co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

31 de Diciembre de 2015.

3) Determinación del número de Directores para

el nuevo ejercicio y nombramiento de Directo-

res Titulares y Suplentes.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Determinación de los honorarios de los

miembros del Directorio

Sección

BOLETIN

6) Destino del Resultado del Ejercicio.

7) Destino de la Reserva Especial de

$ 573.872,58.

8) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria y extraordinaria de fe-

cha 7/7/2014 Ignacio Victor Vazquez Faltracco

- Presidente

e. 13/06/2016 N° 40781/16 v. 16/06/2016