MARESIAS S.A.

MARESIAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria de accionistas de MARESIAS S.A.

para el 7 de julio de 2016 a las 12.00 hs., en pri-

mera convocatoria, y a las 13.00 hs, en segunda

convocatoria, a realizarse en el domicilio de la

Av. Corrientes 524, Piso 2, de la Ciudad de Bue-

nos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN

DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2) Dispensa del directorio

de confeccionar la Memoria de acuerdo a los

requerimientos de información previstos en la

Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada

por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y

4/2009; 3) Consideración de los motivos para el

tratamiento de la documentos prescriptos por el

inc. 1) del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejerci-

cio económico finalizado el 31 de Diciembre de

2015, fuera del plazo legal; 4) Consideración de

los documentos prescriptos por el inc. 1) del art.

234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económico

finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 5) Consi-

deración del destino del resultado del ejercicio;

6) Consideración de la gestión del directorio y

su remuneración; 7) Consideración de la venta

del inmueble de titularidad de la sociedad sito

en Av. Triunvirato 4451/53/55/59/61/63 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomen-

clatura Catastral: Circunscripción 16, Sección

51, Parcela 18 A, Manzana 57, Matrícula FR 16-

26532); 8) Autorizaciones. Las Acciones, Títulos

y Certificados se deberán depositar en plazo de

ley, en el domicilio de la calle Maipú 746, Primer

Cuerpo, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, de lunes a viernes, en el horario de

10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 10 de junio

de 2016. Sebastián Daniel Furman. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 16/04/2015

Sebastian Daniel Furman - Presidente

e. 13/06/2016 N° 41132/16 v. 21/06/2016