MINARMCO S.A.

MINARMCO S.A.

Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria a la vez para el para el 30 de junio de 2016

a las 10:00 en primera convocatoria y segunda

convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas

en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad de

Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente

orden del día: 1º) Explicación de las razones que

motivaron la convocatoria fuera del plazo legal

para la consideración de la documentación del

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico Nº 34 fina-

lizado el 31/10/2015; 2º) Consideración de los

documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley

19.550 correspondientes al ejercicio económico

Nro. 34 cerrado el 31/10/2015; 3º) Consideración

del resultado económico del ejercicio y eventual

afectación a la reserva especial voluntaria; 4º)

Consideración de la gestión del Directorio; 5º)

Remuneración del Directorio, incluyendo fun-

ciones técnico-administrativas en exceso del

límite del artículo 261, Ley 19.550; 6º) Remune-

ración del Síndico; 7°) Fijación del número de

directores titulares y suplentes, y designación

de los mismos; 8º) Eventual designación de sín-

dico titular y suplente; 9º) Designación de dos

accionistas para aprobar y firmar el acta. Nota:

Se recuerda a los señores accionistas que para

asistir a la Asamblea deberán efectuar el depó-

sito de sus acciones o certificado bancario, o

bien informar en forma fehaciente de su inten-

ción de hacerlo en Moreno 957, Piso 3, Unidad

3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles

de anticipación a la fecha fijada para la Asam-

blea en el horario de 13:00 a 18:00.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 24/6/2014 Adrian Roccata-

gliata - Presidente.

e. 08/06/2016 N° 38895/16 v. 14/06/2016