ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria a celebrarse en Avenida Callao

1764, Ciudad de Buenos Aires, el día 7 de Julio de

2016 a las 16.30 horas en primera convocatoria, y

a las 17.30 horas en segunda convocatoria, a fin

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta. 2) Ra-

zones que justifican la convocatoria de la Asam-

blea fuera del plazo estipulado por el Art. 234,

último párrafo de la Ley 19.550. 3) Consideración

de la documentación mencionada en el Art. 234,

Inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 4)

Consideración del resultado del ejercicio finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015. 5) Consideración

de la gestión de los miembros del Directorio por el

ejercicio en consideración. 6) Consideración de la

gestión del Síndico por el ejercicio en considera-

ción. 7) Consideración de la remuneración de los

miembros del Directorio (Art. 261 Ley N° 19.550).

8) Consideración de la remuneración del Síndico

(Art. 292 Ley N° 19.550). 9) Determinación del

número de Directores, cesación de cargos de los

Directores vigentes y elección de nuevos Directo-

res. 10) Determinación del número de Síndicos y

elección de los mismos. 11) Otorgamiento de las

autorizaciones necesarias con relación a lo que

se resuelva en los puntos anteriores. Nota 1: Sólo

podrán concurrir a la Asamblea los accionistas

que cursen las comunicaciones de asistencia

Segunda

hasta el 2 de Julio de 2016, inclusive. Nota 2: Adi-

cionalmente, se recuerda a los Sres. Accionistas

que podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma, y en su

caso, personería del otorgante, certificadas por

escribano público, autoridad judicial o financiera.

Nota 3: Toda la documentación que considerará la

Asamblea se encuentra a disposición de los Sres.

Accionistas en: i) Estudio “Zaballa – Carchio” – Av.

del Libertador 602, P.B. “B” de la Ciudad de Bue-

nos Aires, de lunes a viernes entre las 9 y las 18

horas; y ii) en la Administración del Barrio Privado

“Ayres del Pilar”, donde podrá ser compulsada de

lunes a viernes entre las 9 y 18 horas y sábados

de 9 a 13 horas. Nota 4: Para cualquier aclaración

adicional sobre la Asamblea convocada, por favor

comunicarse con Horacio Tosco (Administración

Ayres del Pilar) o Hernán Zaballa o Jeremías Azar

(Estudio “Zaballa - Carchio” – Av. del Libertador

602, P.B. “B” CABA).

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 12/06/2015 HERNAN

LUIS MARTIN - Vicepresidente en ejercicio de

la presidencia

e. 10/06/2016 N° 40178/16 v. 16/06/2016