AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

AGROPECUARIA SANTA RITA DE MONTE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día 30 de Junio de 2016 a las 17 horas en pri-

mera convocatoria y a las 18 horas en segunda

convocatoria en la sede de la Av. Santa Fe 1643

piso 3º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente

Orden del Día:

1) Consideración de las causas por las que la

Asamblea no se convocó en plazo legal.

2) Consideración y tratamiento para la aproba-

ción del Balance General, Estado de Resulta-

dos y demás documentación referida en el art.

234 inc l) de la ley 19550 y modificaciones co-

rrespondiente al ejercicio económico cerrado el

31 de Diciembre de 2015.

3) Determinación del número de Directores para

el nuevo ejercicio y nombramiento de Directo-

res Titulares y Suplentes.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Determinación de los honorarios de los

miembros del Directorio

6) Destino del Resultado del Ejercicio.

7) Destino de la Reserva Especial de $ 573.872,58.

8) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria y extraordinaria de fe-

cha 7/7/2014 Ignacio Victor Vazquez Faltracco

- Presidente

e. 13/06/2016 N° 40781/16 v. 16/06/2016