CAVALMEC S.A.

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CONVOCASE: A los Sres. Accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para el

día 30/06/16 a las 10:00 hs. en Av. Corrientes

378, Piso 6 C.A.B.A. para considerar el siguiente

Orden del día: 1) Consideración de la documen-

tación referida en el art. 234 inc 1 Ley 19.550 co-

rrespondientes al ejercicio N° 5 cerrado el 31 de

Diciembre de 2015. 2) Consideración del Resul-

tado del ejercicio y determinación de honorarios

del Directorio y consideración de su gestión. 3)

Determinación del número de directores titulares

y suplentes y elección de los mismos por tres

ejercicios. 4) Ratificación de lo resuelto en la to-

talidad de los puntos tratados en las Asambleas

de fecha 11/08/2012; 25/01/2013: 11/04/2014 y

22/04/2015. 5) Consideración de la situación del

art. 94°, inc. 5 Ley 19.550, por el Capital Social.

6) Consideración de los motivos de la demora de

la convocatoria. 7) Designación de dos accionis-

tas para firmar el acta. Se convoca en segunda

convocatoria a las 11 hs. en la misma sede. Para

intervenir en la Asamblea los accionistas deberán

depositar las Acciones o su correspondiente cer-

tificado en la sede social con 3 (tres) días hábiles

de anticipación, en el horario de 10 a 17 hs

Designado según instrumento público Esc.

Nº 222 de fecha 12/08/2011 Reg. Nº 1559

Francisco Pio Espinosa Paz - Presidente

e. 10/06/2016 N° 39946/16 v. 16/06/2016