CORRIENTES 1864 S.A.

CORRIENTES 1864 S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de CORRIEN-

TES 1864 SA, para el día 28/06/2016, a las

12,30 hs. en primera convocatoria y a las

13,30 hs. en segunda convocatoria, a rea-

lizarse en Av. Callao 449, piso 11, of. “A”,

Segunda

CABA, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea; 2) Consideración

de las razones expuestas por el Directorio

referente a la convocatoria fuera de los pla-

zos establecidos por el art. 234 último párr.

de la Ley 19550; 3) Tratamiento de dispensa

por parte de los accionistas de confeccionar

la memoria, de acuerdo con los requerimien-

tos de la RG de IGJ nº 4/09 - Modificatoria de

la RG 6/2006, para los ejercicios cerrados a

partir del 01/11/2009; 4) Consideración de la

documentación indicada por el art. 234 inc. 1)

de la Ley 19550, por los ejercicios cerrados

desde el 31/05/2009 y hasta el 31/05/2015,

ambos inclusive; 5) Aprobación de los aportes

por $ 480.000 que con carácter de irrevoca-

bles realizaron los accionistas, para afrontar

los gastos y costos durante el ejercicio 2015;

6) En su caso, absorción del saldo negativo

de $ 321.509,18 de la cuenta “Resultado No

Asignados” con el saldo de $ 480.000.- de la

cuenta “Aportes Irrevocables”; 7) En su caso,

y del nuevo saldo de la cuenta “Aportes Irre-

vocables” por $ 158.490.82.- se capitalicen

$ 158.000.- elevando el capital social a la

suma de $ 172.000.- y el saldo de $ 490,82

pasa al próximo ejercicio -en su caso con sus-

pensión del derecho de preferencia, art. 197

LGS- Modificación del art. Cuarto del estatuto

social; 8) Reforma del Estatuto Social -texto

ordenado-; 9) Decisión de realizar las accio-

nes legales pertinentes respecto del señor

Roberto Santiago Iglesias; 10) Autorización de

Gestión. Se recuerda la obligación de los ac-

cionistas de cumplir con la exigencia prevista

en el art. 238 Ley 19550, con no menos de tres

días de anticipación, en el mismo domicilio de

realización de asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA de

fecha 10/12/2013 Marcelo Lopez Calvo - Pre-

sidente

e. 09/06/2016 N° 39528/16 v. 15/06/2016