EXAL ARGENTINA S.A.

EXAL ARGENTINA S.A.

EXAL ARGENTINA S.A. (I.G.J. N° 1.601.029).

Comunica que por Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas y Reunión de

Directorio N° 185, ambas de fecha 30/05/2016,

se resolvió: (i) fijar en 3 el número de directores

titulares y en 1 el número de directores suplentes;

y (ii) designar el siguiente Directorio: Presidente:

Aldo Marcelo Celestini; Vicepresidente: Pablo

Bazzola; Director Titular: Santiago Joaquín Ar-

gonz; y Director Suplente: Alfonso Pardo. Se deja

constancia que los Sres. Directores designados

constituyen domicilio especial, en los términos de

artículo 256 in fine de la Ley 19.550, en Esmeralda

1376, Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Autorizado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA DE ACCIONISTAS de fecha 30/05/2016

LAURA MARIEL NAVARRO - T°: 111 F°: 640

C.P.A.C.F.

e. 15/06/2016 N° 41713/16 v. 15/06/2016