MARESIAS S.A.

MARESIAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de accionistas de MARE-

SIAS S.A. para el 7 de julio de 2016 a las 12.00

hs., en primera convocatoria, y a las 13.00 hs,

en segunda convocatoria, a realizarse en el

domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de

la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Dispen-

sa del directorio de confeccionar la Memoria

de acuerdo a los requerimientos de informa-

ción previstos en la Resolución General IGJ

Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones

Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009; 3) Consi-

deración de los motivos para el tratamiento

de la documentos prescriptos por el inc. 1)

del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2015, fuera del plazo legal; 4) Consideración

de los documentos prescriptos por el inc. 1)

Sección

BOLETIN

del art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2015; 5) Consideración del destino del re-

sultado del ejercicio; 6) Consideración de la

gestión del directorio y su remuneración; 7)

Consideración de la venta del inmueble de ti-

tularidad de la sociedad sito en Av. Triunvirato

4451/53/55/59/61/63 de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (Nomenclatura Catastral:

Circunscripción 16, Sección 51, Parcela 18

A, Manzana 57, Matrícula FR 16-26532); 8)

Autorizaciones. Las Acciones, Títulos y Certi-

ficados se deberán depositar en plazo de ley,

en el domicilio de la calle Maipú 746, Primer

Cuerpo, Piso 7, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario

de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos Aires, 10 de

junio de 2016. Sebastián Daniel Furman. Pre-

sidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 16/04/2015

Sebastian Daniel Furman - Presidente

e. 13/06/2016 N° 41132/16 v. 21/06/2016