MARESIAS S.A.

MARESIAS S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de accionistas de MARE-

SIAS S.A. para el 7 de julio de 2016 a las 12.00

hs., en primera convocatoria, y a las 13.00 hs,

en segunda convocatoria, a realizarse en el

domicilio de la Av. Corrientes 524, Piso 2, de

la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el acta; 2) Dispen-

sa del directorio de confeccionar la Memoria

de acuerdo a los requerimientos de informa-

ción previstos en la Resolución General IGJ

Nº 6/2006, modificada por las Resoluciones

Generales IGJ Nº 1/2008 y 4/2009; 3) Conside-

ración de los motivos para el tratamiento de la

documentos prescriptos por el inc. 1) del art.

234 de la Ley 19.550, por el ejercicio económi-

co finalizado el 31 de Diciembre de 2015, fuera

del plazo legal; 4) Consideración de los docu-

mentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de

la Ley 19.550, por el ejercicio económico fina-

lizado el 31 de Diciembre de 2015; 5) Conside-

ración del destino del resultado del ejercicio;

6) Consideración de la gestión del directorio y

su remuneración; 7) Consideración de la venta

del inmueble de titularidad de la sociedad sito

en Av. Triunvirato 4451/53/55/59/61/63 de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Nomen-

clatura Catastral: Circunscripción 16, Sección

51, Parcela 18 A, Manzana 57, Matrícula FR

16-26532); 8) Autorizaciones. Las Acciones,

Títulos y Certificados se deberán depositar en

plazo de ley, en el domicilio de la calle Maipú

746, Primer Cuerpo, Piso 7, de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes,

en el horario de 10:00 hs. a 17:00 hs. Buenos

Aires, 10 de junio de 2016. Sebastián Daniel

Furman. Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 16/04/2015

Sebastian Daniel Furman - Presidente

e. 13/06/2016 N° 41132/16 v. 21/06/2016