N° 41683/16 Aviso del Boletín Oficial
CALETA MARIEN S.A.
Texto del aviso
CALETA MARIEN S.A.
Se convoca para el día 7 de Julio de 2016 a
las 15.00 hs en primera convocatoria y 16:00
horas en segunda convocatoria en la Av. Co-
rrientes 1302 piso 9 unidad A, CABA, a Asam-
blea General Ordinaria para tratar el siguiente
orden del día: 1º) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta; 2º) Razones por el
tratamiento de los estados contables cerrados
el 31/12/15 fuera de término; 3º) Considerar
los documentos del art. 234 de la L.S.C. co-
rrespondientes al ejercicio económico Nº 25
cerrado al 31/12/2015; 4º) Distribución de
utilidades y honorarios de Directores corres-
pondiente al ejercicio económicos 25 cerrado
al 31/12/2015. 5) Aprobación de la gestión de
Directores y Síndicos. 6) Designación de Sín-
dico Suplente por fallecimiento del Dr. Roberto
Simonetti. Conforme art. 238 de la ley 19.550.
Los accionistas deberán comunicar su asis-
tencia a la Asamblea en la sede social de lunes
a viernes de 10 a 17 horas, con no menos de 3
días hábiles de anticipación.
Designado según instrumento privado acta de
Directorio N° 90 de fecha 19/02/2014 MARIA
ESTHER PEÑA - Presidente
e. 16/06/2016 N° 41683/16 v. 24/06/2016