un Director Suplente, designados todos por la TRANSMERQUIM ARGENTINA S.A.

un Director Suplente, designados todos por la TRANSMERQUIM ARGENTINA S.A.

Asamblea General de Accionistas por un plazo

Por Esc. Tomás Arnedo Barreiro del Regis- de tres ejercicios con opción a ser re elegidos

tro Nº 558 C.A.B.A., Esc. Nº 55, pasada al Fº por periodos iguales y quienes permanecerán

147, de fecha 18/05/2016, se protocolizó el en el cargo hasta ser reemplazados por quienes

Acta de Asamblea General Extraordinaria del designe el órgano que los eligió. Los miembros

11/09/2015, que resolvió aumentar el capital so- del directorio podrán ser o no empleados de la

cial, elevándolo a la suma total de $ 3.200.400 empresa. En caso de ausencias temporales o

(Pesos tres millones doscientos mil cuatro- permanentes de alguno o algunos de los miem-

cientos), representado en 3.200.400 (tres mi- bros del Directorio, la Asamblea General de

llones doscientas mil cuatrocientas) acciones Accionistas resolverá sobre su reemplazo sin

ordinarias nominativas no endosables de valor que haya lugar al pago de ninguna clase de in-

nominal un peso cada y con derecho a un voto demnización. El Directorio se reunirá por con-

por acción, modificándose en consecuencia el vocatoria de cualquiera de sus miembros y se-

artículo cuatro, el cual quedará redactado de sionará con la mayoría absoluta de sus inte-

la siguiente manera: ARTICULO CUARTO: El grantes. La convocatoria deberá realizarse me-

capital social es de pesos $ 3.200.400 (pesos diante comunicación a cada uno de los miem-

tres millones doscientos mil cuatrocientos) bros del Directorio, ya sea por medio de carta o

representado por 3.200.400 (tres millones dos- por correo electrónico, debiendo constar, en

cientos mil cuatrocientos) acciones ordinarias, todos los casos, los temas que serán tratados

nominativas no endosables, de valor nominal un en la reunión.- El Directorio resuelve por mayo-

peso cada y con derecho a un voto por acción. rías de votos de los presentes; en caso de em-

El capital puede ser aumentado por decisión pate, el Presidente desempatará votando nue-

de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo vamente.; ARTICULO DECIMO: GARANTIA DE

de su monto conforme el artículo 188 de la Ley LOS ADMINISTRADORES: En garantía de sus

19.550.

funciones los directores titulares otorgarán una

Por Acta de Asamblea General Ordinaria del garantía que deberá consistir en bonos, títulos

14/03/2016, se resolvió aumentar el capital públicos o sumas de moneda nacional o extran-

social dentro del quíntuplo, elevándolo a la jera depositados en entidades financieras o

suma total de $ 3.300.400 (Pesos tres millones cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en

trescientos mil cuatrocientos) representado por fianzas o avales bancarios o seguros de cau-

3.300.400 (tres millones trescientos mil cuatro- ción o de responsabilidad civil a favor de la

cientos) acciones ordinarias, nominativas no misma, cuyo costo deberá ser soportado por

endosables, de valor nominal un peso cada y cada director; en ningún caso procederá cons-

con derecho a un voto por acción.

tituir la garantía mediante el ingreso directo de

fondos de la caja social. Cuando la garantía Por Esc. Tomás Arnedo Barreiro del Registro

Nº 558 C.A.B.A., Esc. Nº 56, pasada al Fº 151, consista en depósitos de bonos, títulos públi-

de fecha 18/05/2016, se protocolizó el Acta de cos o sumas de moneda nacional o extranjera,

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de las condiciones de su constitución deberán

fecha 08/04/2016 en las que se resolvió modifi- asegurar su indisponibilidad mientras esté pen-

car los artículos primero, tercero, cuarto, sépti- diente el plazo de prescripción de eventuales

acciones de responsabilidad. El monto de la mo, noveno, décimo, décimo primero, décimo

tercero y décimo cuarto, los cuáles quedaran garantía será igual para todos los directores y

redactados de la siguiente manera: ARTICULO se ajustará a lo establecido por la Inspección

PRIMERO: DENOMINACION SOCIAL: La So- General de Justicia por Resolución General

ciedad se denomina GTM ARGENTINA CO- Nº 7/2015, art. 76 y del Anexo A y sus modifica-

MERCIO DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A., torias y la legislación vigente.- ARTICULO DE-

anteriormente denominada Transmerquim Ar- CIMO PRIMERO: LIMITACION A LAS FACULTA-

gentina S.A. y tiene su domicilio legal en la Ciu- DES DEL DIRECTORIO. El Directorio tendrá las

dad de Buenos Aires, pudiendo el Directorio siguientes limitaciones a las actuaciones de la

establecer agencias, sucursales, estableci- administración, las cuales requieren de la auto-

mientos, o cualquier especie de representación rización previa de la asamblea extraordinaria de

dentro o fuera del país.; ARTICULO TERCERO: accionistas: 1) El sometimiento voluntario a un

OBJETO: El objeto principal de la sociedad será proceso de quiebra, de disolución o liquidación

la compra, venta y/o fabricación de productos de la sociedad; 2) Cualquier venta, transferen-

químicos, y materia prima en general; pudiendo cia u otra manera de disposición de los activos

Martes 21 de junio de 2016

Segunda Sección

BOLETIN

de la sociedad o de cualquiera de sus filiales, estarán reservadas a la Asamblea General Ex- en garantía activos inmuebles de la compañía;

incluyendo la venta o transferencia de los acti- traordinaria de Accionistas. ARTICULO DECI- 8) Firma de contratos de arrendamiento de bie-

vos a favor de los accionistas o sus afiliados, en MO TERCERO: ASAMBLEAS DE ACCIONIS- nes inmuebles por plazos mayores 3 años y/o

todos los casos que no sean en términos de TAS. El Gobierno de la sociedad le corresponde por montos que supongan una indemnización a

mercado y por su justo valor de mercado; 3) La a la Asamblea General de Accionistas.- Los cargo de la sociedad igual o mayor a

incursión de la sociedad en un nuevo negocio accionistas celebrarán una reunión anual ordi- US$ 100,000; 9) Establecer facilidades de pago

no relacionado con su giro, o cualquier otro ne- naria dentro de los tres meses siguientes a la y/o cupos de crédito a clientes por encima de

gocio que tenga una relación razonable o com- clausura del ejercicio económico. Adicional- doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250,000)

plementaria con el género del negocio; 4) Cual- mente, la Asamblea de Accionistas de la socie- de los Estados Unidos de América; 10) Celebrar

contratos de venta con clientes por un plazo quier contrato, acuerdo o compromiso entre la dad podrá reunirse extraordinariamente cuan-

sociedad, por un lado, y con trabajadores de la tas veces sea necesario. En ambos casos, la superior a los seis meses y/o por un valor supe-

sociedad, o cualquier afiliado o persona rela- Asamblea de Accionistas podrá reunirse: (i) sin rior a un millón de dólares (US$ 1,000,000) de

cionada, por otro lado (“Contrato entre partes necesidad de convocatoria previa, cuando el los Estados Unidos de América; 11) Tomar o

relacionadas”), al igual que cualquier enmienda 100% de las acciones suscriptas y en circula- suscribir mediante contratos individuales de

o extensión a un Contrato entre Partes Relacio- ción se encuentren representadas, o (ii) cuando crédito bancario, prestamos, empréstitos, lí-

neas de crédito y otros similares por montos nadas que no sea en términos de mercado y la reunión sea convocada por el Presidente de

con base en su Justo Valor de Mercado; 5) la sociedad para conocer únicamente de los superiores a un millón de dólares

Cualquier acuerdo, contrato o arreglo al que se puntos enunciados en la convocatoria respecti- (US$ 1,000,000) de los Estados Unidos de

sometan con la finalidad de proponer o aprobar va. En toda sesión de Asamblea General de América a través de instituciones del sistema

lo indicado anteriormente; 6) Distribución de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, financiero local o internacional; 12) Celebrar

dividendos; 7) Comprar, vender o dar en garan- cada acción dará derecho a un voto y sus reso- contratos de compra con proveedores con un

plazo superior a los seis meses y/o por un valor tía activos inmuebles de la compañía; 8) Firma luciones serán aprobadas por el voto de los

de contratos de arrendamiento de bienes in- accionistas que representen la mayoría de las superior a un millón de dólares (US$ 1,000,000)

muebles por plazos mayores a 3 años y/o por acciones presentes en cada sesión, salvo los de los Estados Unidos de América; 13) Apertura

montos que supongan una indemnización a casos que las leyes o estos estatutos exijan de cuentas corrientes bancarias, cuentas de

cargo de la sociedad igual o mayor a determinado números de votos. Los accionis- ahorro, cuentas de inversión o similares en ins-

tituciones del sistema financiero local e interna- US$ 100,000; 9) Establecer facilidades de pago tas pueden hacerse representar en la Asamblea

cional; 14) Otorgar garantías o avales a terceros y/o cupos de crédito a clientes por encima de General de Accionistas por mandatarios siem-

doscientos cincuenta mil dólares (US$ 250,000) pre que lo constituyan por escrito y con las for- en nombre de la sociedad por encima de cien

de los Estados Unidos de América; 10) Celebrar malidades que lo requiera la Ley y estos Estatu- mil dólares (US$ 100,000) de los Estados Uni-

contratos de venta con clientes por un plazo tos. Siempre y cuando la ley lo permita, las dos de América; 15) Otorgar poderes generales;

superior a los seis meses y/o por un valor supe- reuniones de la Asamblea General de Accionis- 16) Autorizar la celebración de contratos de

cualquier naturaleza con personas naturales rior a un millón de dólares (US$ 1,000,000) de tas podrán celebrarse dentro y fuera del domi-

que tienen una relación familiar con cualquiera los Estados Unidos de América; 11) Tomar o cilio de la sociedad, incluyendo por fuera del

suscribir mediante contratos individuales de territorio nacional de su domicilio. Las actas de de los miembros del directorio o con el equipo

crédito bancario, préstamos, empréstitos, lí- las Asambleas Generales de Accionistas se gerencial de la sociedad hasta en un cuarto

neas de crédito y otros similares por montos transcribirán en los libros societarios foliados grado, o con personas jurídicas en las cuales

superiores a un millón de dólares con numeración continua y sucesiva, firmadas personas físicas son socios, accionistas o ad-

ministradores y tienen una relación familiar con (US$ 1,000,000) de los Estados Unidos de por los accionistas presentes, el Presidente y el

cualquiera de los miembros del directorio o el América a través de instituciones del sistema Vicepresidente de la Sociedad. ARTICULO DE-

financiero local o internacional; 12) Celebrar CIMO CUARTO: DISPOSICIONES ASAMBLEA equipo gerencial de la sociedad hasta en un

contratos de compra con proveedores con un DE ACCIONISTAS: En Caso de no contarse con cuarto grado.

plazo superior a los seis meses y/o por un valor la totalidad de las acciones que representan el Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 55 de fecha 18/05/2016 Reg. Nº 558 superior a un millón de dólares (US$ 1, 000,000) capital social de la sociedad, toda Asamblea

MARIA ERNESTINA MARZANA MIGLIORE - T°: de los Estados Unidos de América; 13) Apertura será convocada en la forma establecida por el

de cuentas corrientes bancarias, cuentas de artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo 109 F°: 808 C.P.A.C.F.

ahorro, cuentas de inversión o similares en ins- allí dispuesto para el caso de Asamblea unáni-

e. 21/06/2016 N° 42057/16 v. 21/06/2016

tituciones del sistema financiero local e interna- me. Las Asambleas podrán citarse simultánea-