ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO

ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO

SAN PATRICIO S.A.

Convócase a los Accionistas a celebrar una

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA en primera

y segunda convocatoria, el día 11 de Julio de

2016 a las 15 horas, en el Savoy Hotel sito en

Callao 181 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1)

Consideración de la presidencia de la Asam-

blea. 2) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. 3) Consideración de la legitimidad

del acto. 4) Consideración de los documentos

prescriptos en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley

19550 y sus modificatorias, correspondientes

al Ejercicio Económico Nº 17 cerrado el 31 de

Marzo de 2016. 5) Consideración de la actua-

ción del Directorio y de sus Honorarios por

encima del tope establecido en la Ley 19550 y

modificatorias. Elección de autoridades por un

nuevo período por vencimiento del mandato.

6) Consideración de la gestión de Comisión

Ejecutiva saliente, elección de miembros de

Comisión Ejecutiva y Subcomisiones varias.

7) Consideración de la actuación del Admi-

nistrador y renovación de su mandato por

un nuevo período. 8) Consideración del valor

de Expensas Ordinarias y Extraordinarias

devengadas por proyectos ejecutados, y del

nuevo valor de Expensas proyectadas para el

período 2016/2017. Análisis de proyectos ex-

traordinarios. 9) Consideración de la reforma

legislativa (Art. 2075 CCC). Análisis sobre la

readecuación de la persona jurídica. El Direc-

torio. No habiendo quórum suficiente a las 15

horas, la asamblea se celebrará en segunda

convocatoria una hora después, a las 16 horas,

con la cantidad de accionistas presentes. De

acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550 y modifica-

torias, los accionistas deberán comunicar por

escrito su presencia a la asamblea y presentar

poderes si los hubiere en la Administración del

Club de Campo San Patricio o en la sede legal

de la sociedad hasta el día 8 de Julio de 2016

a las 17 horas, a efectos de ser incluidos en

el Libro de Asistencia. Luis Alejandro Pagani,

Presidente.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 18 de fecha 8/9/2014 Luis Alejandro

Pagani - Presidente

e. 16/06/2016 N° 41703/16 v. 24/06/2016