N° 41683/16 Aviso del Boletín Oficial
CALETA MARIEN S.A.
Texto del aviso
CALETA MARIEN S.A.
Se convoca para el día 7 de Julio de 2016 a las
15.00 hs en primera convocatoria y 16:00 horas
en segunda convocatoria en la Av. Corrientes
1302 piso 9 unidad A, CABA, a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para tratar el siguiente orden del
día: 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2º) Razones por el tratamiento de
los estados contables cerrados el 31/12/15 fuera
de término; 3º) Considerar los documentos del
art. 234 de la L.S.C. correspondientes al ejerci-
cio económico Nº 25 cerrado al 31/12/2015; 4º)
Distribución de utilidades y honorarios de Di-
rectores correspondiente al ejercicio económi-
cos 25 cerrado al 31/12/2015. 5) Aprobación de
la gestión de Directores y Síndicos. 6) Designa-
ción de Síndico Suplente por fallecimiento del
Dr. Roberto Simonetti. Conforme art. 238 de la
ley 19.550. Los accionistas deberán comunicar
su asistencia a la Asamblea en la sede social de
lunes a viernes de 10 a 17 horas, con no menos
de 3 días hábiles de anticipación.
Designado según instrumento privado acta de
Directorio N° 90 de fecha 19/02/2014 MARIA
ESTHER PEÑA - Presidente
e. 16/06/2016 N° 41683/16 v. 24/06/2016