TUPUNGATO WINELANDS S.A.

TUPUNGATO WINELANDS S.A.

Se convoca a los accionistas de TUPUNGATO

WINELANDS S.A. a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria para el día 04 de julio de

2016, a las 18:00 horas en primera convocatoria

y a las 19:00 horas en segunda, a celebrarse en

25 de mayo 555 1º Piso de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden

del día: 1) Designación de accionistas para

aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consi-

deración de la documentación prescripta por el

artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el

31 de Diciembre de 2014; Consideración de los

Resultados; 3) Consideración y aprobación de

la gestión del Directorio y Sindicatura durante el

ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-

bre de 2014; 4) Fijación de las remuneraciones

correspondientes a los Directores y Síndicos

por las tareas efectuadas durante el ejercicio

económico finalizado el 31 de Diciembre de

2014; 5) Consideración de la documentación

prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la ley

19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de Diciembre de 2015; Consi-

deración de los Resultados; 6) Consideración

Segunda

y aprobación de la gestión del Directorio y

Sindicatura durante el ejercicio económico fi-

nalizado el 31 de Diciembre de 2015; 7) Fijación

de las remuneraciones correspondientes a los

Directores y Síndicos por las tareas efectuadas

durante el ejercicio económico finalizado el 31

de Diciembre de 2015; 8) Consideración de es-

tados contables especiales al 31 de Mayo de

2016; 9) Modificación del Artículo 9.1. y 9.2. (B)

y (C) del Reglamento General; 10) Modificación

de los arts. 4.2.4. y 7.2. (D) del Reglamento Ge-

neral, y art. 4.1. del Reglamento Fincas y Viñas

Productivas; 11) Fijación del número y designa-

ción de nuevos directores titulares y suplentes

con mandato por tres ejercicios; 12) Designa-

ción de síndico titular y suplente con duración

en el cargo por un ejercicio; 13) Consideración

de las razones de la convocatoria fuera de pla-

zo; y 14) Autorizaciones. NOTA: Se hace saber

que para intervenir en la asamblea los accionis-

tas deberán cursar comunicación escrita con

tres días hábiles de anticipación como mínimo,

para que se los inscriba en el Libro Registro

de Asistencias, a las oficinas de la calle 25 de

mayo 555 1º piso - CABA, en el horario de 10:00

a 18:00 horas.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha

28/02/2013 HUBERT MARC MARIE HENRY

PHILIPPE GOSSE - Presidente.

e. 15/06/2016 N° 41702/16 v. 23/06/2016