ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

ALGODONERA SAN NICOLAS S.A.

Convócase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 7-07-16 a las 10:30 horas,

en primera convocatoria y a las 11:30 horas en

segunda convocatoria en la sede social de Vi-

rrey Cevallos 231 de la C.A.B.A., para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DIA: 1º) Designación de

dos accionistas para firmar el acta. 2º) Con-

sideración de la documentación establecida

por el articulo 234, inciso 1º) de la ley 19550 y

sus modificatorias, al 31 de marzo de 2016. 3º)

Consideración de la gestión del Directorio. 4º)

Consideración de la gestión de la Comisión Fis-

calizadora. 5º) Tratamiento y consideración del

destino del resultado económico finalizado el 31

de marzo de 2016, el que arrojó un quebranto de

$ 16.472.672.-, 6º) Consideración de las remune-

raciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora

por $ 68.000.- correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado el 31 de marzo de 2016, el cual

arrojó quebranto computable en los términos de

las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

7º) Fijación del número y elección de Directores

y miembros de la Comisión Fiscalizadora titu-

lares y suplentes, por el término de un año. 8º)

Aprobación de la remuneración del Contador

Certificante por el ejercicio 2016 y designación

del Contador Certificante para el ejercicio a

vencer el 31 de marzo de 2017. 9º) Ratificación

Segunda

de la reforma del articulo 5º del estatuto social,

aprobada en el punto 9º) del Acta de Asamblea

General Extraordinaria Nº 99 del 8 de Julio de

2015. 10º) Consideración de la amortización to-

tal del capital y los servicios de intereses de las

Obligaciones Negociables emitidas por la socie-

dad. 11º) Consideración del retiro de la sociedad

del Régimen de Oferta Pública en razón de los

descripto en el punto 10º). Jordan Palandjoglou-

Presidente. Designado por acta de asamblea

general ordinaria Nº 96 del 15/08/14 y acta de

directorio Nº 623 de igual fecha.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 622 de fecha 18/07/2014

Jordan Palandjoglou - Presidente

e. 16/06/2016 N° 42447/16 v. 24/06/2016