FONDLI S.A.

FONDLI S.A.

Se hace saber que la Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas de fecha 8

de marzo de 2016, designo el siguiente nuevo di-

rectorio: Presidente: Mónica Susana Miguel, DNI

Nº 20.356.543, Director Suplente: Néstor Mario

Miguel, DNI 16.979.245. Los mencionados Direc-

tores constituyeron domicilio especial en Jarami-

llo 2200, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El

Directorio saliente cuyo mandato expiró se en-

contraba integrado por: Presidente Mónica Susa-

na Miguel, DNI Nº 20.356.543, Director Suplente:

Sr. Néstor Mario Miguel, DNI 16.979.245. Ambos

con domicilio constituido en Jaramillo 2200,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Asimismo,

la mencionada asamblea modificó la cláusula

octava de los estatutos sociales de la siguiente

manera: OCTAVA: La dirección y la administra-

ción de la Sociedad está a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea, entre un mínimo de uno y un máximo

de cinco, con mandato por tres ejercicios siendo

reelegibles. La Asamblea designará suplentes en

igual o menor número que los titulares y por el

mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se

produjeran en el orden de su elección. Mientras

la sociedad prescinda de la sindicatura, la elec-

ción por una asamblea de uno o más directores

suplentes será obligatoria. Los Directores en su

primera reunión deberán designar Presidente y

vicepresidente. En caso de ausencia o impedi-

mento del Presidente, será reemplazado por el

Vicepresidente. El Directorio funciona con la pre-

sencia de la mayoría absoluta de sus miembros y

resuelve por mayoría absoluta de votos. En caso

de ser unipersonal, el Directorio sesionará con la

sola presencia del único miembro que será quien

adopte las resoluciones pertinentes. En garantía

de sus funciones, deberes y responsabilidades,

los directores titulares constituirán una garantía

no inferior a la suma de Pesos Diez Mil, mediante

cualquiera de las modalidades previstas en la

normativa vigente. Autorizado según instrumento

privado asamblea general ordinaria y extraordi-

naria de fecha 08/03/2016

Hernan Luis Gonzalo Campana - T°: 44 F°: 211

C.P.A.C.F.

e. 23/06/2016 N° 42910/16 v. 23/06/2016