N° 41702/16 Aviso del Boletín Oficial
TUPUNGATO WINELANDS S.A.
Texto del aviso
TUPUNGATO WINELANDS S.A.
Se convoca a los accionistas de TUPUNGATO
WINELANDS S.A. a Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria para el día 04 de julio de 2016,
a las 18:00 horas en primera convocatoria y a
las 19:00 horas en segunda, a celebrarse en 25
de mayo 555 1º Piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de accionistas para aprobar
y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración
de la documentación prescripta por el artículo
234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-
bre de 2014; Consideración de los Resultados;
3) Consideración y aprobación de la gestión del
Jueves 23 de junio de 2016
Directorio y Sindicatura durante el ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 4)
Fijación de las remuneraciones correspondientes
a los Directores y Síndicos por las tareas efec-
tuadas durante el ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre de 2014; 5) Consideración de
la documentación prescripta por el artículo 234,
inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al
ejercicio económico finalizado el 31 de Diciem-
bre de 2015; Consideración de los Resultados;
6) Consideración y aprobación de la gestión del
Directorio y Sindicatura durante el ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de Diciembre de 2015; 7)
Fijación de las remuneraciones correspondientes
a los Directores y Síndicos por las tareas efec-
tuadas durante el ejercicio económico finalizado
el 31 de Diciembre de 2015; 8) Consideración de
estados contables especiales al 31 de Mayo de
2016; 9) Modificación del Artículo 9.1. y 9.2. (B)
y (C) del Reglamento General; 10) Modificación
de los arts. 4.2.4. y 7.2. (D) del Reglamento Ge-
neral, y art. 4.1. del Reglamento Fincas y Viñas
Productivas; 11) Fijación del número y designa-
ción de nuevos directores titulares y suplentes
con mandato por tres ejercicios; 12) Designación
de síndico titular y suplente con duración en el
cargo por un ejercicio; 13) Consideración de las
razones de la convocatoria fuera de plazo; y 14)
Autorizaciones. NOTA: Se hace saber que para
intervenir en la asamblea los accionistas deberán
cursar comunicación escrita con tres días hábi-
les de anticipación como mínimo, para que se
los inscriba en el Libro Registro de Asistencias,
a las oficinas de la calle 25 de mayo 555 1º piso -
CABA, en el horario de 10:00 a 18:00 horas.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
28/02/2013 HUBERT MARC MARIE HENRY
PHILIPPE GOSSE - Presidente.
e. 15/06/2016 N° 41702/16 v. 23/06/2016