N° 43432/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO INDUSTRIAL S.A.
Texto del aviso
BANCO INDUSTRIAL S.A.
Se convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse
el día 11 de julio de 2016, a las 11.00 horas en
primera convocatoria y a las 12.00 horas, en se-
gunda convocatoria, en San Martin 296, Piso 1,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
(1) Designación de dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de asamblea;
(2) Consideración de los motivos por los cuales
la Asamblea se convoca fuera de término
(3) Consideración de la documentación exigida
por el artículo 234 inc. 1° de la Ley Nº 19.550
por el ejercicio cerrado el 31/12/2015;
(4) Consideración del resultado del ejercicio
cerrado el 31/12/2015;
(5) Consideración de la gestión del Directorio y
de la Comisión Fiscalizadora;
(6) Consideración de las remuneraciones del
Directorio, en exceso de lo establecido en el
artículo 261 de la Ley N° 19.550.
(7) Consideración de las remuneraciones a la
Comisión Fiscalizadora;
(8) Fijación del número y elección de los inte-
grantes del Directorio;
(9) Elección de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora;
(10) Designación del auditor externo que dicta-
minará sobre los estados contables del ejerci-
cio económico iniciado el 1 de enero de 2016; y
(11) Otorgamiento de autorizaciones.
Para asistir a la Asamblea los Accionistas de-
berán cursar la comunicación de asistencia con
no menos de 3 días hábiles de anticipación a
la Asamblea convocada a Sarmiento 530, piso
26 OFICIAL Nº 33.406
2do, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10
a 18 hs.
Designado según instrumento privado acta de
asamblea N° 35 de fecha 24/4/2015
Carlota Evelina Durst - Presidente
e. 24/06/2016 N° 43432/16 v. 30/06/2016