FRANCISCO FERNANDEZ LUENGO S.A.

FRANCISCO FERNANDEZ LUENGO S.A.

COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA,

CONSTRUCTORA Y FINANCIERA

Comunica que por Asamblea General Ordina-

ria y Extraordinaria Unánime de accionistas

celebrada con fecha 12/01/2016 a fs. 98/100

del Libro de Actas de Asambleas y Directorio

N° 2 por unanimidad de votos se resolvió: A) la

reforma integral del estatuto social, adecuán-

dolo a las normativas vigentes, el cambio de la

denominación social por la nueva razón social

adoptada: GRUPO F.F. S.A., el aumento del

capital social de $ .0,0000010035 a la suma de

$ .238.253, la eliminación de la sindicatura, la

composición y duración del directorio, la ade-

cuación de la organización de las asambleas,

el cierre del ejercicio social, y la adecuación de

las causales de disolución y de la liquidación,

reformulándose el articulado y formando un

texto ordenado.- En consecuencia se reforma:

a) con la denominación de GRUPO F.F. S.A.

continua su funcionamiento la sociedad que

fuera constituida con el nombre de “FRANCIS-

CO FERNANDEZ LUENGO SOCIEDAD ANONI-

MA, COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIA-

RIA, CONSTRUCTORA Y FINANCIERA”, b) la

sociedad tiene por objeto realizar o dedicarse

por cuenta propia, de terceros y/o asociada a

terceros, ya sea en el país o en el extranjero, las

siguientes actividades: INMOBILIARIA y CONS-

TRUCTORA: mediante la compra, venta, per-

muta, explotación, arrendamiento y administra-

ción de bienes inmuebles urbanos y/o rurales,

inclusive de bienes en propiedad horizontal; y

la actividad regida por las leyes que regulan el

fideicomiso inmobiliario; la realización de todo

tipo de obras y construcciones sobre bienes

inmuebles. Queda excluida expresamente toda

actividad que en virtud de la materia haya sido

reservada a profesionales con título habilitante,

según las respectivas administraciones. A tal

fin, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica

para adquirir derechos, contraer obligaciones

y ejercer los actos que no sean prohibidos por

las leyes o por este estatuto. c) el capital so-

cial se fija en la suma de $ .238.235, dividido

en 238.235 acciones ordinarias, nominativas

no endosables, con derecho a un voto por

acción, y de valor nominal de Pesos una cada

una, suscripto íntegramente en este acto por

los socios. d) Directorio: ejercido por 01 a 03

miembros titulares e igual o menor número de

suplentes; por tres ejercicios; la sociedad pres-

cinde de Sindicatura. e) el ejercicio social cierra

Sección

BOLETIN

el 31/12/cada año. f) se adecua el régimen de

las Asambleas, las causales de disolución y

la liquidación, al régimen de la ley 19550. B) la

aceptación de la renuncia del anterior Directo-

rio y de la Sindicatura, C) el nombramiento de

las nuevas autoridades del Directorio, que que-

da integrado así: Presidente: Julián Fernandez

Alabau, Director Suplente: Esteban Fernandez

Alabau; ambos denuncian domicilio especial

en Tucumán 1711 piso 5° departamento “C”

de C.A.B.A. El acta quedó transcripta al folio

85 mediante escritura 21 de fecha 10/05/2016

en el Registro Notarial 806 de Capital Federal,

que autoriza a Jorge Eduardo Barriles a la publi-

cación. Autorizado según instrumento público

Esc. Nº 21 de fecha 10/05/2016 Reg. Nº 806

Jorge Eduardo Barriles - Matrícula: 4083

C.E.C.B.A.

e. 27/06/2016 N° 44014/16 v. 27/06/2016