OPPEL S.A.

OPPEL S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea

Ordinaria a celebrarse el día 11/07/16 a las 10.30

hs en 1ra. convocatoria y a las 11.30 hs en 2da.

convocatoria en la sede social de calle Arcos

2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA: A- Motivos de la convocatoria fuera

de término. B- Designación de 2 accionistas

para firmar el Acta. C- Dispensa al Directorio

de confeccionar la Memoria de acuerdo con los

requerimientos de información previstos en la

Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada

por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y

4/2009. D- Consideración de la documentación

contable por el ejercicio económico Nº18 finali-

zado el 31/12/15: Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de

Flujo de efectivo, Notas y Anexos e informe del

auditor. E- Consideración del resultado del ejer-

cicio. F- Consideración de la gestión del Directo-

rio. G- Consideración de las remuneraciones al

Directorio, por el ejercicio finalizado el 31/12/15.

H- Designación de Autoridades por vencimiento

de mandato. Se solicita a los Sres. accionistas

comunicar su asistencia conforme lo dispone el

art. 238 de la Ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 14/05/2014 Mariano

Oppel - Presidente

e. 22/06/2016 N° 42580/16 v. 28/06/2016