N° 42619/16 Aviso del Boletín Oficial
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Texto del aviso
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria de Accionistas para el día 21 de ju-
lio de 2016 a las 14.00 horas, en la sede social,
Av Santa Fe 1731 3 piso oficina 10 de CABA,
para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta conjuntamente con el presidente de la
Sociedad; 2) (I) Autorizar un programa global
de emisión de obligaciones negociables bajo
el régimen de oferta pública y cotización de
pequeñas y medianas empresas por hasta la
suma en todo momento en circulación duran-
te la vigencia del programa de cien millones
de pesos ($ 100.000.000) - o la suma mayor
que las normas autoricen- o su equivalente en
otras monedas (las “Obligaciones Negocia-
bles” u “ONs”).(II) Delegar en el directorio de
la sociedad a fin de que éste resuelva efecti-
vizar las emisiones en series, y determine las
condiciones de emisión de las ONs, incluida
la constitución de garantías de cualquier tipo.
(III) Autorizar al directorio a que subdelegue
en uno o más directores o gerentes las facul-
tades atribuidas en el ítem anterior, incluída
la formulación del Prospecto y Suplemento
de Prospecto. 3) Consideración de la Memo-
ria, Balance General, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
correspondiente al ejercicio finalizado el 31
de Marzo de 2016; 4) Consideración de la re-
muneración del directorio correspondiente al
ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016 por
$ 2.500.000.- (pesos dos millones quinientos
mil) en exceso de $ 1.960.526.92 (pesos un
millón novecientos sesenta mil quinientos
veintiséis con 92/100) sobre el límite del
CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades
acreditadas conforme al artículo 261 de la
Ley 19550 y la reglamentación, ante el monto
propuesto de distribución de dividendos. 5)
Remuneración al contador certificante por
el ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016;
6) Remuneración a la Síndico Titular por el
ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2016; 7)
Considerar la propuesta sobre el destino de
los resultados del ejercicio de $ 3.450.838,
según la siguiente propuesta: 1. Distribución
de dividendo en efectivo de $ 1.100.000, que
representa $ 0.05 por acción en circulación,
pagadero dentro de los 30 días de su aproba-
ción, neto, de corresponder, del impuesto a
las ganancias y sobre los bienes personales
determinado por la compañía como respon-
sable sustituto. 2. Incrementar la Reserva
Facultativa en $ 2.350.838. 8) Fijación del
número de directores Titulares y su desig-
nación; 9) Designación de Síndico titular y
suplente; 10) Designación del contador certi-
ficante de la documentación correspondiente
al ejercicio económico iniciado el 01 de abril
de 2016.
La asamblea sesionará con carácter de extraor-
dinaria para tratar los temas del segundo punto
del orden del día.
NOTA: Los señores accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea, deberán presentar en
la sede social el certificado de concurrencia a
la misma, el cual debe ser solicitado en la Caja
de Valores, en el horario de 10 a 15 horas. El
domicilio para poder presentar los certificados
mencionados es Av Santa Fe 1731 3 piso, ofi-
cina 10, CABA, en el horario de 14 a 18 horas,
venciendo el plazo para su presentación el día
18 de julio de 2016.
Martes 28 de junio de 2016
Designado según instrumento privado acta de
asamblea ordinaria de fecha 12/08/2015 Luis
Santiago Delcasse - Presidente
e. 22/06/2016 N° 42619/16 v. 28/06/2016