ISLAS PLATANOS S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria del 3/06/2016 se resolvió por una-

nimidad: (i) reformar el artículo Décimo del

Estatuto Social el cual quedó redactado de

la siguiente manera: “ARTÍCULO DÉCIMO:

ADMINISTRACIÓN. DIRECTORIO: La direc-

ción y administración de la sociedad estará

a cargo del directorio, integrado por un míni-

mo de uno y un máximo de cinco miembros

titulares, pudiendo la Asamblea elegir igual

número de suplentes, los que se incorporarán

al directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindi-

catura, la elección por la Asamblea de uno o

más directores suplentes será obligatoria. El

término de su elección es de tres ejercicios.

La asamblea fijará el número de directores así

como su remuneración. El directorio sesio-

nará con la presencia de la mayoría absoluta

de sus miembros titulares y resuelve por ma-

yoría absoluta de los presentes; en caso de

empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión designará

a un Presidente, pudiendo en caso de plura-

lidad de titulares designar un Vicepresidente

que suplirá al primero en su ausencia o im-

pedimento. Cada director deberá prestar una

garantía que deberá ajustarse a los términos y

requisitos establecidos en la normativa vigen-

te de la Inspección General de Justicia o del

organismo que resulte competente al efecto.

El directorio tiene amplias facultades de ad-

ministración y disposición, incluso aquellas

para las cuales la ley requiere poderes es-

peciales conforme el artículo 375 del Código

Civil y Comercial de la Nación y artículo 9º

del decreto ley número 5.965/63. Podrá espe-

cialmente operar con toda clase de entidades

financieras o crediticias oficiales y privadas,

dar y revocar poderes especiales y genera-

les, judiciales, de administración u otros, con

o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente del

directorio o al Vicepresidente, en su caso.”; y

(ii) Fijar en uno el número de miembros titula-

res del Directorio, designándose al Sr. Carlos

Jorge Tubio como Director Titular y Presiden-

te y en uno el número de miembros suplentes,

designándose al Sr. Oscar Rodiño, ambos por

un nuevo período de tres ejercicios. Los Sres.

Directores constituyeron domicilio especial

en la calle Reconquista 616, piso 2° CABA.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 3/6/2016

Carlos Jorge Tubio - Presidente

e. 28/06/2016 N° 44157/16 v. 28/06/2016