MARIVA FIDUCIAS S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Extraordina-

ria del 8/06/2016 se resolvió por unanimidad: (i)

reformar el Artículo Décimo del Estatuto Social,

el cual quedó redactado de la siguiente mane-

ra: “ARTÍCULO DÉCIMO: ADMINISTRACIÓN.

DIRECTORIO: La dirección y administración

de la sociedad estará a cargo del directorio,

integrado por un mínimo de uno y un máxi-

mo de cinco miembros titulares, pudiendo la

Asamblea elegir igual número de suplentes,

los que se incorporarán al directorio por el or-

den de su designación. Mientras la sociedad

prescinda de la sindicatura, la elección por la

Asamblea de uno o más directores suplentes

será obligatoria. El término de su elección es de

tres ejercicios. La asamblea fijará el número de

directores así como su remuneración. El direc-

torio sesionará con la presencia de la mayoría

absoluta de sus miembros titulares y resuelve

por mayoría absoluta de los presentes; en caso

de empate el Presidente desempatará votando

nuevamente. En su primera reunión designará a

un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad

de titulares designar un Vicepresidente que su-

plirá al primero en su ausencia o impedimento.

Cada director deberá prestar una garantía que

deberá ajustarse a los términos y requisitos es-

tablecidos en la normativa vigente de la Inspec-

ción General de Justicia o del organismo que

resulte competente al efecto. El directorio tiene

amplias facultades de administración y disposi-

ción, incluso aquellas para las cuales la ley re-

quiere poderes especiales conforme el artículo

375 del Código Civil y Comercial de la Nación

y artículo 9º del decreto ley número 5.965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de

entidades financieras o crediticias oficiales y

privadas, dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la sociedad. La representación legal

de la sociedad corresponde al Presidente del

directorio y al Vicepresidente, en forma indis-

tinta.”; y (ii) Fijar en 2 el número de miembros ti-

tulares del Directorio, designándose al Sr. José

Luis Pardo –Presidente- y al Sr. José Luis Pardo

(h) –Vicepresidente- y fijar en uno el número de

miembros suplentes, al Sr. Juan Martín Pardo,

todos ellos por un nuevo período de tres ejerci-

cios. Los Sres. Directores constituyen domicilio

especial en San Martín 299, piso 4° CABA.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 8/6/2016 José Luis Pardo -

Presidente

e. 28/06/2016 N° 44158/16 v. 28/06/2016