N° 42580/16 Aviso del Boletín Oficial
OPPEL S.A.
Texto del aviso
OPPEL S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea
Ordinaria a celebrarse el día 11/07/16 a las 10.30
hs en 1ra. convocatoria y a las 11.30 hs en 2da.
convocatoria en la sede social de calle Arcos
2136 C.A.B.A. para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: A- Motivos de la convocatoria fuera
de término. B- Designación de 2 accionistas
para firmar el Acta. C- Dispensa al Directorio
de confeccionar la Memoria de acuerdo con los
requerimientos de información previstos en la
Resolución General IGJ Nº 6/2006, modificada
por las Resoluciones Generales IGJ Nº 1/2008 y
4/2009. D- Consideración de la documentación
contable por el ejercicio económico Nº18 finali-
zado el 31/12/15: Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de
Flujo de efectivo, Notas y Anexos e informe
del auditor. E- Consideración del resultado del
ejercicio. F- Consideración de la gestión del
Directorio. G- Consideración de las remunera-
ciones al Directorio, por el ejercicio finalizado
el 31/12/15. H- Designación de Autoridades por
vencimiento de mandato. Se solicita a los Sres.
accionistas comunicar su asistencia conforme
lo dispone el art. 238 de la Ley General de So-
ciedades.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO de fecha 14/05/2014 Mariano
Oppel - Presidente
e. 22/06/2016 N° 42580/16 v. 28/06/2016