PARANAGUA S.A.

PARANAGUA S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas, para el día 15

de julio de 2016, a las 11 horas, en la sede so-

cial sita en Av. Santa Fe 1868 Piso 6°, C.A.B.A,

a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA: 1. Designación de dos accionistas para

suscribir el acta; 2. Consideración de las razo-

nes que justifican la convocatoria de la Asam-

blea de Accionistas fuera del plazo estipulado

por la Ley General de Sociedades Nº 19.550

para la consideración de los estados conta-

bles correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de diciembre de 2015; 3. Con-

sideración de la documentación enumerada

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley General

de Sociedades Nº 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015;

4. Tratamiento y destino del resultado del

ejercicio; 5. Consideración de la gestión de

los miembros del Directorio; 6. Consideración

de la remuneración de los miembros del Di-

rectorio; 7. Fijación del número y designación

de nuevos Directores Titulares y Directores

Suplentes por el plazo de tres ejercicios; 8.

Consideración del destino del aporte irre-

vocable de capital conforme lo resuelto por

reunión de Directorio de fecha 18 de abril de

2016 y del 31 de mayo de 2016. Consideración

de un aumento de capital social por la suma

de $ 313.000. Emisión de 313.000 acciones

ordinarias nominativas no endosables de va-

lor nominal $ 1 por acción y con derecho a

un voto. Fijación de una prima de emisión; 9.

Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto So-

cial; 10. Otorgamiento de autorizaciones. Nota

I: Para asistir a la Asamblea, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asisten-

cia a la Sociedad con no menos de tres días

hábiles de anticipación a su celebración, en

Ing. Enrique Butty 275, Piso 11º, Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires y/o en la sede social,

en el horario de 10 a 17 horas. Nota II: Copias

impresas de la documentación que tratará la

Asamblea, se pueden retirar en la sede social

de la Sociedad en los horarios establecidos

en la Nota I.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 25/02/2015 DARIO

JAVIER CARNIEL - Presidente

e. 22/06/2016 N° 42604/16 v. 28/06/2016