SERRANO 885 S.A.

SERRANO 885 S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Convocase a los Señores Accionistas de “SE-

RRANO 885 S.A” a Asamblea General Ordinaria

para el día 15 de julio de 2016 a las 9:00 horas

en primera convocatoria y a las 10:00 horas en

segunda convocatoria, en el domicilio de la calle

Serrano 885, piso 1º de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de Accionistas

para firmar el Acta; 2) Consideración de los do-

cumentos enunciados en el artículo 234 inciso

1º de la ley 19550 y sus modificatorias, corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31 de diciembre de 2015; 3) Consideración del

destino a dar a los resultados no asignados

acumulados al 31 de diciembre de 2015; 4) Con-

sideración de la gestión del Directorio y su retri-

bución. La Memoria, Inventario, Balance Gene-

ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo

y las notas y anexos correspondientes al ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2015 obran a disposición de los Accionistas en

Av. de los Incas 4448 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, a partir del día 24 de junio de 2016

de lunes a viernes de 10:00 a 15:00 horas.

El Directorio

Edgardo Adrián Shilman

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 25 de fecha 03/06/2015

Edgardo Adrian Shilman - Presidente

e. 24/06/2016 N° 43490/16 v. 30/06/2016