LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.

LA CONCEPCION I CLUB DE CAMPO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas de “La concepción

I Club de Campo S.A” a Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en la

sede social, sita en la calle Cerrito 242, piso 1

Segunda

“D”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 15

de Julio de 2016, a las 15,30 en primera convo-

catoria, y a las 16.30 en segunda convocatoria,

para tratar el siguiente Orden del Día:

(i) Puntos asamblea ordinaria:

(1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea.

(2) Consideración de los motivos por los cuales

la presente asamblea ordinaria se convoca fue-

ra de término;

(3) Consideración de los documentos previstos

en los arts. 62 a 67 y 234 inciso 1° de la Ley

19.550, sus modificatorias y complementarias,

con relación al ejercicio fiscal cerrado el 31 de

diciembre de 2015;

(4) Consideración del resultado del ejercicio y

su destino;

(5) Consideración de la gestión del Directorio,

la Sindicatura;

(6) Fijación del número de directores titulares y

suplentes y elección de los mismos por el térmi-

no de un ejercicio;

(7) Designación de un síndico titular y de un

Síndico Suplente;

(8) Inscripción del nuevo directorio en el Regis-

tro Público de Comercio.

(ii) Puntos asamblea extraordinaria.

(1) Consideración de la Aprobación de la ges-

tión de los consejos salientes.

(2) Conformación y elección del Consejo de Ad-

ministración Especial.

(3) Autorización al Consejo de Administración

electo para considerar, para su posterior tra-

tamiento vía asamblea, un plan de inversiones

en materia de infraestructura a ser solventadas

vía expensas extraordinarias.

(4) Cambio de sede social y jurisdicción;

(5) Autorización al directorio para readecuar, en

caso de corresponder, la estructura societaria

del club de campo a las nuevas previsiones del

Código Civil y Comercial de la Nación. Confor-

mación de consorcio de propietarios.

(6) Inscripción de la Reforma de Estatuto.

Nota: Conforme a los términos del artículo 238

de la ley 19550, los accionistas deberán preavi-

sar con tres días de anticipación su participa-

ción en la asamblea en la sede social de la calle

Cerrito 242, piso 1 D, CABA. Asimismo en la

citada sede también se encuentra a disposición

la documentación del ejercicio que se someterá

a consideración.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 87 de fecha 28/05/2015

Gustavo Alfredo Calleja - Presidente

e. 27/06/2016 N° 43605/16 v. 01/07/2016