HERBEN S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL

HERBEN S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAL,

FINANCIERA, INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA

Por Esc. 85 del 09/06/2016 por ante el registro

2047 de C.A.B.A. Se protocolizó Acta de Asam-

Segunda

blea General Ordinaria y Extraordinaria Nº: 47

del 28/04/2016 que resolvió: I) El aumento de

capital a la suma de $ 100.000 y en consecuen-

cia la reforma del Art. 4º, el cual queda redac-

tado: ARTICULO CUARTO: El capital social es

de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-) representado

por CIEN MIL (100.000) acciones ordinarias

nominativas no endosables, de UN PESO ($ 1.-)

valor nominal cada una y con derecho a un voto

por acción. Y en concordancia las reformas de

los Arts. 5º y 6º.- II) La reforma del Art. 7º, por

el cual la dirección y administración de la socie-

dad está a cargo de un Directorio compuesto

del número de miembros que fije la Asamblea

entre un mínimo de uno (1) y un máximo de

cinco (5), con mandato por tres (3) años. La

Asamblea debe designar suplentes en igual o

menor número que los titulares y por el mismo

plazo.- III) La reforma del Art. 9º, por lo cual la

sociedad prescinde de la sindicatura de acuer-

do con lo dispuesto por el artículo 284 de la Ley

General de Sociedades, y en consecuencia se

aceptan las renuncias al cargo de los Síndicos

Raúl Manuel Pereyra y Susana Beatriz Antinori,

por la modificación efectuada al Estatuto So-

cial Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 85 de fecha 09/06/2016 Reg. Nº 2047

Reinaldo Omar Bogado - T°: 92 F°: 731 C.P.A.C.F.

e. 30/06/2016 N° 44965/16 v. 30/06/2016