BEFESA ARGENTINA S.A.

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Se hace saber que por Acta de Directorio de

fecha 31/05/2016, se resolvió por unanimidad

convocar a Asamblea General Ordinaria y Ex-

Segunda

traordinaria para el día 19/07/2016 a las 16:00,

en la sede social de la Sociedad, sita en Cerrito

N° 1136, Piso 7 contra frente, CABA, con el si-

guiente Orden del Día: “1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2)

Consideración de los motivos por los cuales la

Asamblea se convocó fuera de término; 3) Cum-

plimiento de lo dispuesto en los artículos 62 a 67

y 234 inciso 1º de la Ley 19.550, sus modificato-

rias y complementarias, con relación al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2015;

4) Consideración del resultado que arroja el ejer-

cicio y su destino; 5) Consideración de la gestión

del Directorio; 6) Consideración de la remunera-

ción de los miembros del Directorio en exceso

del límite previsto por artículo 261 de la Ley

19.550, sus modificatorias y complementarias;

7) Consideración de la Gestión de la Sindicatura

y su remuneración; 8) Elección de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora: y 9) Modificación

del Artículo decimo primero del Estatuto Social.

Inscripción en el Registro Público de Comercio.”

Designado según instrumento privado acta direc-

torio 202 de fecha 6/4/2015 José Gimenez Burlo

- Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 30/06/2016 N° 45536/16 v. 06/07/2016