LAMIBRAZ S.A.

LAMIBRAZ S.A.

Convocatoria. Convocase a los Señores Ac-

cionistas de “LAMIBRAZ S.A.” a Asamblea

General Ordinaria para el día 18 de julio de

2016 a las 14:00 horas en Primera Convoca-

toria, y el mismo día pero una hora después,

a las 15:00 horas, en Segunda Convocatoria,

ambas en Boedo 55 Planta Baja departa-

mento “B” CABA, a fin de tratar el siguiente:

Orden del día: 1- Llamar a Asamblea Ordi-

naria para el 18-7-2016 en la sede social a

las 14hs.- 2- La elección de dos accionistas

para la firma del acta.- 3- Determinación del

número de Directores titulares y suplentes y

su elección.- 4- Distribución de los cargo de

los miembros del directorio.- 5- Autorización

para diligenciamiento de la inscripción del

nuevo directorio y publicación de edictos.-

6- Llamar a Asamblea Ordinaria para el día 8

de septiembre de 2016 a las 14hs en la sede

social para la aprobación de la gestión para

del directorio periodo 1-7-2013 a 30-6-2016,

aprobación de balances y demás documen-

tación contable y distribución de dividendo

y pagos honorarios al directorio saliente.-

7- Ambas Asambleas se realizarán en las

fechas, hora y lugar indicados en Primera

Convocatoria, y el mismo día pero una hora

después, a las 15:00 horas, en Segunda Con-

vocatoria, en caso de fracaso de la primeras

y se utilizaran mayoría y quórum de artículo

243 de la ley de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/04/2016 RAUL OS-

CAR BARDI - Presidente

e. 01/07/2016 N° 45532/16 v. 07/07/2016