NEDERLANDER S.A.

NEDERLANDER S.A.

NEDERLANDER SOCIEDAD ANÓNIMA CO-

MERCIAL INMOBILIARIA CONSTRUCTORA

AGROPECUARIA. REFORMA ESTATUTO –

CAMBIO DE DOMICILIO y ART. 60. PROTOCO-

LIZACION: Escritura Número 115 del 14/6/2016

otorgada por ante mí, de la que surge la expree-

sa AUTORIZACION para la firma del presente,

se protocoliza: a) Acta de Reunión de Directorio

del 3/4/16; b) Acta de Asistencia a Asamblea

del 3/5/16; c) Acta de Asamblea del 3/5/16; d)

Acta de Reunión de Directorio del 3/5/16.- Se

MODIFICA el ESTATUTO EN SUS ART. 7 Y 9 los

que quedan redactados:: “7.- La administración

de la sociedad estará a cargo de un Directorio

compuesto del número de miembros que fije la

Asamblea Ordinaria entre un mínimo de uno y un

máximo de cinco directores titulares y entre un

mínimo de uno y un máximo de cinco directores

suplentes. Siendo reelegibles y permanecerán

en sus cargos hasta que la próxima asamblea

designe reemplazantes. Durarán en sus funcio-

nes tres ejercicios. En la primera reunión desig-

narán entre ellos un Presidente. Se reunirán por

lo menos cada tres meses y funcionará con la

mayoría absoluta de sus miembros y resolverá

por mayoría de votos presentes. Sus delibe-

raciones se transcribirán en un libro de actas

llevado al efecto. La representación social es-

tará a cargo del Presidente.- El uso de la firma

social estará a cargo del Presidente en forma

individual. El Directorio tiene plenas facultades

para dirigir y administrar la sociedad en orden

al cumplimiento de su objeto pudiendo en

consecuencia celebrar todo tipo de contratos

incluso aquellos para los cuales se requiere

poder especial.- En garantía del cumplimiento

de su función los Directores contratarán seguro

de caución.- El monto de la garantía será igual

para todos los directores, no pudiendo ser in-

ferior al monto que establezcan las normas y

disposiciones vigentes por cada uno de ellos.-

9.- La sociedad prescinde de la sindicatura. La

fiscalización de la Sociedad estará ejercida por

los accionistas, conforme a lo prescripto por los

artículos 55 y 284 de la Ley 19.550. “CAMBIO

DE DOMICILIO SOCIAL: a la calle Sánchez de

Bustamante Número 2126, cuarto piso, letra A,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual es

aprobado por unanimidad, y expresamente se

deja constancia.- PRESIDENTE: Carlos Alfredo

Canale, argentino, nacido el día veintisiete de

Octubre de mil novecientos cincuenta y seis,

viudo, Documento Nacional de Identidad Nú-

mero: 12.543.379, CUIT 20-12543379-1, jubila-

do, con domicilio real en la calle Italia Número

1048, San Isidro, Provincia de Buenos Aires;

directora Suplente: Adriana Beatriz Van Koo-

ten, argentina, nacida el día veinte de Marzo

de mil novecientos cincuenta y siete, casada,

Documento Nacional de Identidad Número:

13.242.578, C.U.I.T. 27-13242578- 2, con domi-

Sección

BOLETIN

cilio real en la calle Chiclana Número 1063, Don

Bosco, Partido de Quilmes, Provincia de Bue-

nos Aires, de profesión odontóloga, quienes

aceptan los cargos propuestos por los siguien-

tes 3 ejercicios, y constituyendo domicilio en la

sede social.

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 115 de fecha 14/06/2016 Reg. Nº 37

MARIELA SILVIA ALVAREZ - Notario - Nro. Car-

net: 5156 Registro: 86037 Titular

Legalización emitida por: Colegio de Escriba-

nos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:

28/06/2016. Número: CEE 00001277

e. 01/07/2016 N° 45502/16 v. 01/07/2016