convocatoria, en

convocatoria, en asambleas ordinarias o ex- ESTANCIAS SAN JAVIER DE CATAMARCA S.A.

traordinarias, configurará el quórum requerido

Se comunica que por disposición de la Asam- por la Ley General de Sociedades N° 19.550.

blea General Extraordinaria celebrada el 30 de En el mismo sentido, todas las decisiones serán

diciembre de 2015, se resolvió por unanimidad consideradas tomadas por unanimidad por el

la transformación voluntaria de Estancias San accionista único en ambos tipos de asambleas.

Javier de Catamarca S.A. -inscripta ante la Artículo Décimo Quinto: se remplazó la segunda

Inspección General de Justicia el 26 de febrero parte del artículo -referido a las ganancias- por

de 1959 bajo el número 258, folio 387, Libro 51 el siguiente texto:” Las ganancias realizadas y

Tomo “A” de Estatutos Nacionales - en Sociedad líquidas se destinan: a) cinco por ciento hasta

2 OFICIAL Nº 33.411

alcanzar el veinte por ciento del capital suscrip-

to e integrado para el fondo de reserva legal, b) a

remuneración del Directorio y de la Sindicatura

y c) el saldo, en todo o en parte, a dividendos de

las acciones ordinarias o a fondos de reserva

facultativa o de previsión o a cuenta nueva o al

destino que determine la asamblea”. Artículo

Décimo Sexto: La liquidación de la sociedad

puede ser efectuada por el directorio o por el

liquidador designado por la asamblea bajo la

vigilancia de la Comisión Fiscalizadora. Can-

celado el pasivo y reembolsado el capital, el

remanente será destinado al accionista único.

Asimismo, en la mencionada Asamblea y reu-

nión de Directorio celebrada en la misma fecha

se resolvió que el Directorio de Estancias San

Javier de Catamarca S.A.U. quede integrado,

por el término de tres años, por las siguientes

personas: Presidente: Javier Santiago Madanes

Quintanilla, Vicepresidente: Miguel Juan Falcón

y Director titular: Alberto Eduardo Martínez Cos-

ta. Directores Suplentes: señores Martín José

Levinas, Ariel Silvano Levinas y la señora María

Dolores Ríos. Autorizado según instrumento

privado Acta de Directorio de fecha 30/12/2015

Alberto Eduardo Martinez Costa - T°: 11 F°: 673

C.P.A.C.F.

e. 04/07/2016 N° 45953/16 v. 04/07/2016