N° 45532/16 Aviso del Boletín Oficial
LAMIBRAZ S.A.
Texto del aviso
LAMIBRAZ S.A.
Convocatoria. Convocase a los Señores Accio-
nistas de “LAMIBRAZ S.A.” a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 18 de julio de 2016 a
las 14:00 horas en Primera Convocatoria, y el
mismo día pero una hora después, a las 15:00
horas, en Segunda Convocatoria, ambas en
Boedo 55 Planta Baja departamento “B” CABA,
a fin de tratar el siguiente: Orden del día: 1- Lla-
mar a Asamblea Ordinaria para el 18-7-2016 en
la sede social a las 14hs.- 2- La elección de dos
accionistas para la firma del acta.- 3- Deter-
minación del número de Directores titulares y
suplentes y su elección.- 4- Distribución de los
cargo de los miembros del directorio.- 5- Auto-
rización para diligenciamiento de la inscripción
del nuevo directorio y publicación de edictos.-
6- Llamar a Asamblea Ordinaria para el día 8 de
septiembre de 2016 a las 14hs en la sede social
para la aprobación de la gestión para del direc-
torio periodo 1-7-2013 a 30-6-2016, aprobación
de balances y demás documentación contable
y distribución de dividendo y pagos honorarios
al directorio saliente.- 7- Ambas Asambleas se
realizarán en las fechas, hora y lugar indicados
en Primera Convocatoria, y el mismo día pero
una hora después, a las 15:00 horas, en Se-
gunda Convocatoria, en caso de fracaso de la
primeras y se utilizaran mayoría y quórum de
artículo 243 de la ley de Sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 30/04/2016 RAUL OS-
CAR BARDI - Presidente
e. 01/07/2016 N° 45532/16 v. 07/07/2016