BANCO VOII S.A.

BANCO VOII S.A.

Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de BAN-

CO VOII S.A. (el “Banco”) a la Asamblea Gene-

ral Extraordinaria a celebrarse el 25 de julio de

2016, a las 11:00 horas en primera convocatoria

y 12:00 horas en segunda convocatoria, en la

sede social sita en Sarmiento 336, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para tratar el si-

guiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de Asamblea.

2) Consideración del ingreso del Banco al

régimen de oferta pública previsto en la Ley

N° 26.831, las normas de la Comisión Nacional

de Valores (la “CNV”) y demás normas regla-

mentarias, e inscripción del Banco en el regis-

tro especial para constituir programas globales

de emisión de valores representativos de deuda

de corto plazo (los “VCPs”) de la CNV.

3) Consideración de: (i) la creación de un pro-

grama global de emisión de VCPs por un monto

máximo en circulación en cualquier momento

durante la vigencia del Programa de hasta

$ 500.000 (pesos quinientos millones) (o su

equivalente en otras monedas) (el “Programa”);

y (ii) el eventual listado y/o negociación de los

VCPs emitidos en el marco del Programa en

el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

(el “MERVAL”), el Mercado Abierto Electróni-

co S.A. (el “MAE”) u otras bolsas o mercados

Martes 5 de julio de 2016

Segunda Sección

BOLETIN

autorizados por la CNV de la Argentina y/o del 4) Otorgamiento de todas las autorizaciones en una instrucción de voto en bloque emitida

exterior según oportunamente lo determine el necesarias a favor de la Sociedad y/o de las por el Agente de Registro para la Asamblea,

Directorio o las personas autorizadas por éste. personas que ésta indique, a los efectos de en cuyo caso el Agente de Registro designará

lograr la implementación de las modificaciones 4) Delegación de facultades en el Directorio

a un apoderado para asistir y votar en dicha

para: (i) determinar y establecer todas las con- aprobadas.

Asamblea según las instrucciones de dicho

diciones del Programa y de los VCPs a ser emi-

tenedor, debiendo disponerse el bloqueo de NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

tidos bajo dicho Programa que no fueran ex-

tales obligaciones negociables e impartirse ciones Negociables de la Clase 4 que se en-

presamente determinadas por esta Asamblea;

instrucciones al Agente de Registro acerca de cuentra a su disposición en la sede social de

(ii) la realización ante la CNV, el Banco Central la Sociedad a partir del 30 de junio de 2016, la forma en que deberá emitir los votos, antes

de la República Argentina o cualesquiera orga- la declaración de oferta de compra y solicitud de las 17:00 hs. (hora Central Europea) del 28

nismos públicos que fuere necesario, de todas

de julio de 2016 y dentro del límite de tiempo de consentimiento (la “Declaración de Oferta

las gestiones necesarias para obtener la auto-

especificado por los Sistemas de Compensa- de Compra y Solicitud de Consentimiento”),

rización de ingreso al régimen de oferta pública

ción. Se informa que la Sociedad pagará las la cual describe las modificaciones que la

del Banco, la inscripción en el registro especial

primas tanto por entrega de aceptación de Sociedad propondrá realizar a los términos y

para constituir programas globales de VCPs y condiciones referidos en el segundo punto del ofertas tempranas, como de entrega de con-

la autorización para la creación del Programa Orden del Día, y los requisitos, plazos y pro- sentimiento especificadas en la Declaración

y la emisión de los VCPs bajo el mismo; y (iii) la

de la Oferta de Compra y Solicitud de Consen- cedimientos aplicables para que los tenedores

realización ante el MERVAL, el MAE, y cuales-

timiento (y en cualquier enmienda la mismo) puedan participar y votar, por sí o por apode-

quiera otras bolsas o mercados autorizados por

a los tenedores que hubieren otorgado una rados, en la Asamblea. Asimismo, se informa

la CNV de la Argentina y/o del exterior, de todas que la Declaración de Oferta de Compra y Notificación Electrónica de Aceptación, o una

las gestiones para obtener la autorización del Solicitud de Consentimiento ha sido publica- Instrucción de Consentimiento Solamente a

Programa y el eventual listado y/o negociación da en el sitio web de la Comisión Nacional de favor de las propuestas de modificación antes

de los VCPs emitidos en el marco del Programa.

de las 17:00 hs. (hora Central Europea) del 13 Valores a través de la Autopista de Información

5) Autorización al Directorio para subdelegar en

de julio de 2016. La Notificación Electrónica de Financiera (https://www.cnv.gob.ar). Se deja

uno o más de sus integrantes, o en uno o más

Aceptación, o la Instrucción de Consentimien- constancia que las Obligaciones Negociables

gerentes de primera línea del Banco o en quie- de la Clase 4 están representadas en un único to Solamente que hubieren sido otorgadas

nes ellos consideren conveniente el ejercicio de título global registrado a nombre de The Bank pueden revocarse hasta las 17:00 hs. (hora

las facultades referidas en el punto anterior del of New York Mellon (el “Agente de Registro”). Central Europea) del 13 de julio de 2016 dentro

Orden del Día.

del límite de tiempo respectivo especificado Los Sistemas de Compensación (según se de-

6) Aprobación de un Texto Ordenado del Esta-

por los Sistemas de Compensación. Los cer- fine más abajo) registran tenencias de las Obli-

tuto Social.

gaciones Negociables de la Clase 4 a nombre tificados u otra constancia que acrediten que

7) Autorización para la realización de trámites de participantes directos (los “Participantes el tenedor de Obligaciones Negociables de la

para cumplir con lo resuelto por la presente Directos”), quienes son, a su vez, tenedores de Clase 4 que desee asistir a la Asamblea es el

Asamblea.

Obligaciones Negociables de la Clase 4 direc- legítimo tenedor deberán ser presentadas ante

Nota: Se recuerda a los señores accionistas

la Sociedad en su sede social en Av. Leandro tamente, o por intermedio de otras institucio-

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

N. Alem 1050, piso 9°, Ciudad Autónoma de nes, o por cuenta de los beneficiarios finales

comunicación para la inscripción en el Registro de las mismas (los “Beneficiarios Finales”). Buenos Aires, a más tardar a las 18 hs. del

de Asistencia con no menos de tres días hábiles Solamente los Participantes Directos pueden día 29 de julio de 2016 para su ingreso en un

de anticipación al de la fecha de la Asamblea, presentar: (i) una notificación electrónica de registro de asistencia, siempre y cuando el

en la sede social, de 10 a 17 horas. EL DIREC- aceptación debidamente cumplimentada con tenedor haya dispuesto que sus Obligaciones

TORIO.

Negociables de la Clase 4 sean bloqueadas formato de un mensaje SWIFT autenticado,

Designado según instrumento privado acta Servidor Euclid o una instrucción “CreationOn- en una cuenta de los Sistemas de Compensa-

de asamblea ordinaria N° 1432 de fecha line” a través de los Sistemas de Compensa- ción, para ese propósito. Todo poder o man-

06/04/2015 Walter Roberto Grenon - Presidente ción, por medio de la cual aceptan la Oferta dato emitido en el exterior que designe a una

de Compra y Solicitud de Consentimiento (la

e. 05/07/2016 N° 47147/16 v. 12/07/2016

“Notificación Electrónica de Aceptación”); o