AIVA S.A.

AIVA S.A.

Por reunión de directorio y asamblea general

ordinaria, ambas del 14/1/2016, se resolvió: (i)

Aceptar la renuncia de Roberto Pastra, Patri-

cia Correa y Mabel Trombetta a sus cargos de

presidente, vicepresidente y directora suplente

respectivamente; (ii) Designar como único di-

rector titular a Agustín Méndez, DNI 26280061

y como director suplente a Gastón Blousson,

DNI 17791259, quienes en la misma asamblea

aceptaron los cargos y constituyeron domici-

lio especial en la sede social. Por reunión de

directorio y asamblea general extraordinaria,

ambas del 14/1/2016, se resolvió: (i) Trasladar

la sede social de la calle Maipú 325 piso 8 “C” a

la calle Libertad 1041 piso 1 “A” de la C.A.B.A.;

(ii) Cambiar la denominación de la Sociedad de

“AIVA S.A.” a “PROTECCIÓN Y RETIRO S.A.”

con la reforma del art. 1 del estatuto dejando

constancia del nexo de continuidad jurídica

entre la denominación anterior y la adoptada;

(iii) Aumentar el Capital Social en la suma de

$ 88.000, es decir, de la suma de $ 12.000 a la

suma de $ 100.000 y en consecuencia modifi-

car el art. 5 del estatuto; (iv) Reformar el art. 7

del estatuto para adecuar el valor nominal de

las acciones y transformarlas en nominativas,

no endosables; (v) Reformar el art. 12 del esta-

tuto para ampliar duración de los cargos del di-

rectorio; (vi) Dejar constancia que los miembros

del directorio durarán en sus funciones por tres

ejercicios, es decir, hasta la asamblea que trate

los estados contables correspondientes al ejer-

cicio que cerrará el 31/12/2017; (vii) Reformar el

art. 14 del estatuto para adecuar la garantía de

los directores a la normativa vigente. Autoriza-

do según instrumento privado asamblea gene-

ral ordinaria de fecha 14/01/2016

Mauricio Jesus Bartolome - T°: 90 F°: 751

C.P.A.C.F.

e. 06/07/2016 N° 46793/16 v. 06/07/2016