BEFESA ARGENTINA S.A.

BEFESA ARGENTINA S.A.

Se hace saber que por Acta de Directorio de

fecha 31/05/2016, se resolvió por unanimidad

convocar a Asamblea General Ordinaria y Ex-

traordinaria para el día 19/07/2016 a las 16:00,

en la sede social de la Sociedad, sita en Ce-

rrito N° 1136, Piso 7 contra frente, CABA, con

24 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.413

el siguiente Orden del Día: “1) Designación de Dividendos y Otros Pagos que afectan a las

dos accionistas para firmar el Acta de Asam- Subsidiarias Restringidas), Subsección 5(f)

blea; 2) Consideración de los motivos por (Limitación a las Operaciones con Vinculadas),

los cuales la Asamblea se convocó fuera de y Subsección 5(g) (Limitación al Incurrimiento

término; 3) Cumplimiento de lo dispuesto en de Endeudamiento Adicional) a los términos

los artículos 62 a 67 y 234 inciso 1º de la Ley y condiciones de emisión de las Obligaciones

19.550, sus modificatorias y complementarias, Negociables de la Clase 4;

con relación al ejercicio económico cerrado el 3) Consideración de las resoluciones relativas

31 de diciembre de 2015; 4) Consideración del a la implementación de tales modificaciones

resultado que arroja el ejercicio y su destino; al Suplemento de Precio de las Obligaciones

5) Consideración de la gestión del Directorio; Negociables de la Clase 4 y al Título Global de

6) Consideración de la remuneración de los las Obligaciones Negociables de la Clase 4, en

miembros del Directorio en exceso del límite caso de ser aprobadas; y

previsto por artículo 261 de la Ley 19.550, sus 4) Otorgamiento de todas las autorizaciones

modificatorias y complementarias; 7) Consi- necesarias a favor de la Sociedad y/o de las

deración de la Gestión de la Sindicatura y su personas que ésta indique, a los efectos de

remuneración; 8) Elección de los miembros lograr la implementación de las modificaciones

de la Comisión Fiscalizadora: y 9) Modifica- aprobadas.

ción del Artículo decimo primero del Estatuto NOTA: Se informa a los tenedores de Obliga-

Social. Inscripción en el Registro Público de ciones Negociables de la Clase 4 que se en-

Comercio.”

cuentra a su disposición en la sede social de

Designado según instrumento privado acta di- la Sociedad a partir del 30 de junio de 2016,

rectorio 202 de fecha 6/4/2015 José Gimenez la declaración de oferta de compra y solicitud

Burlo - Vicepresidente en ejercicio de la presi- de consentimiento (la “Declaración de Oferta

dencia

de Compra y Solicitud de Consentimiento”),

la cual describe las modificaciones que la e. 30/06/2016 N° 45536/16 v. 06/07/2016

Sociedad propondrá realizar a los términos