PIEDMONT S.A.

PIEDMONT S.A.

Piedmont S.A. Inscripción Nº 111.342

Convocatoria

Convócase a los Accionistas de Piedmont S.A.

a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse

el 29 de julio de 2016, a las 15 horas en primera

convocatoria, y a las 16 hs. en segunda convo-

catoria, en Luis Viale 1867, Ciudad de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para suscri-

bir el acta.

2.- Motivos por los cuales se convoca a esta

Asamblea fuera de término.

3.- Consideración de la documentación indica-

da en el inc. 1º del art. 234 de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio económico Nº 30

finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Segunda

4.- Fijación de la retribución de los directores

por su actuación en la sociedad durante el ejer-

cicio económico cerrado el 31 de diciembre de

2015, incluso en exceso de los límites fijados

por el artículo 261 de la Ley 19.550.

5.- Consideración de la gestión de los directo-

res y sus responsabilidades.

6.- Destino del resultado del ejercicio. Consi-

deración de eventual distribución de ganan-

cias y/o capitalización y/o constitución de

reserva.

7.- Determinación del número de directores

titulares y suplentes. Designación de nuevos

directores titulares y suplentes. Autorizaciones

para efectuar la publicación e inscripción de las

designaciones que se efectúen.

Para concurrir a la Asamblea, los accionistas

deberán efectuar la comunicación que esta-

blece el art. 238 ley 19.550 y podrán retirar las

copias que señala el art. 67 ley 19.550, en la

sede social, de lunes a viernes de 10 a 14 hs.

El Directorio

Mariela Cicuttini, DNI 18.363.038, PRESIDENTE

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GRAL ORDINARIA Y EXTAOR-

DINARIA Nº 34 de fecha 04/12/2015 MARIELA

CICUTTINI - Presidente

e. 06/07/2016 N° 47638/16 v. 13/07/2016