TGLT S.A.

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TGLT S.A. (IGJ N° 1754929) (la “Sociedad”)

informa que por Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de accionistas y reunión de

Directorio de la Sociedad ambos de fecha

14/04/2016, el directorio de la Sociedad ha

quedado conformado de la siguiente manera:

Presidente: Federico Nicolás Weil; Vicepre-

sidente: Darío Ezequiel Lizzano; Directores

titulares: Mariano Sebastián Weil, Fernando

Iván Jasnis, Ralph Faden Reynolds, Carlos

Alberto Palazón, Alejandro Emilio Marchionna

Faré, Mauricio Wior; y, directores suplentes:

Alejandro Belio, Donald Stoltz III, Rafael Ig-

nacio Soto, Andrew Hall Cummins, Fernando

Saúl Zoppi, Pedro Eugenio Aramburu, Daniel

Alfredo Vicien y Luis Rodríguez Villasuso.

Todos los directores mencionados fueran de-

signados por el plazo de tres ejercicios. En

cumplimiento de lo dispuesto por el artículo

256, tercer párrafo, de la Ley de Sociedades

Comerciales N° 19.550 y sus modificatorias,

se deja constancia que los Sres. directores

han constituido domicilio especial en las

siguientes direcciones: (i) Federico Nicolás

Weil, Mariano S. Weil, Rafael Ignacio Soto,

Alejandro Belio y Luis Rodríguez Villasuso en

Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, (ii) Fernando Iván Jasnis,

Ralph Faden Reynolds, y Donald Stoltz III en

Juan María Gutierrez 3765 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires (1425), (iii) Darío Ezequiel Liz-

zano y Pedro Eugenio Aramburu en Suipacha

1111, piso 2 (1008) Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, (iv) Carlos Alberto Palazón en Av.

Del Libertador 498, piso 29 Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, (v) Alejandro Emilio Mar-

chionna Faré, en Montevideo 751, 1er piso,

(1059) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (vi)

Mauricio Wior en Av. Soldado de la Indepen-

dencia 580, Piso 25 Este, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, (vii) Andrew Hall Cummins

en Av. Figuero Alcorta 3351, PB, Oficina 001,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (viii)

Fernando Saúl Zoppi en Gorostiaga 1530,

piso 7, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, y (ix) Daniel Alfredo Vicien en la calle

Parera 65 de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires,. Estatuto original inscripto el 13/6/2005

bajo el número 6967, libro 28 de S.A. Autori-

zado según instrumento público Esc. Nº 767

de fecha 23/08/2012 Reg. Nº 200

LUCIANO ALEXIS LOPRETE - T°: 97 F°: 234

C.P.A.C.F.

e. 06/07/2016 N° 46764/16 v. 06/07/2016