GRUPO ALEPH S.A.

GRUPO ALEPH S.A.

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria

Convocase a los Señores Accionistas de GRU-

PO ALEPH S.A. a la Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día 26 de julio de 2016, a las

18:00 hs. en primera convocatoria y el día 8 de

agosto de 2016 a las 18:00 hs en segunda con-

vocatoria en la Sede Social de la firma cita en

Salta 1620, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Deberá comunicarse la asistencia de acuerdo

al art. 238 de la Ley 19.550:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Razones que demoraron la convocatoria de

Asambleas en los términos legales.

Jueves 7 de julio de 2016

3) Consideración y aprobación de los documen-

tos del Art. 234 inc. 1 Ley 19550 de los Balances

cerrados con fecha 31/05/2008, 31/05/2012,

31/05/2013, 31/05/2014 y por el ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de mayo de 2015.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

5) Consideración del destino de los resultados.

6) Designación de los Directores titulares y su-

plentes por el término de tres ejercicios.

7) Designación de un profesional para llevar a

cabo la inscripción de la designación de autori-

dades y toda otra labor que pudiera correspon-

der ante la Inspección General de Justicia.

Autorizado: Maria Rosa Ingrassia. Según Acta

de Directorio con fecha 01/07/2016.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 5 de fecha 22/3/2012

Marcelo Alejandro Ocampo - Presidente

e. 06/07/2016 N° 47653/16 v. 13/07/2016