N° 45532/16 Aviso del Boletín Oficial
LAMIBRAZ S.A.
Texto del aviso
LAMIBRAZ S.A.
Convocatoria. Convocase a los Señores Ac-
cionistas de “LAMIBRAZ S.A.” a Asamblea
General Ordinaria para el día 18 de julio de
2016 a las 14:00 horas en Primera Convoca-
toria, y el mismo día pero una hora después,
a las 15:00 horas, en Segunda Convocatoria,
ambas en Boedo 55 Planta Baja departamento
“B” CABA, a fin de tratar el siguiente: Orden
del día: 1- Llamar a Asamblea Ordinaria para
el 18-7-2016 en la sede social a las 14 hs.- 2-
La elección de dos accionistas para la firma
del acta.- 3- Determinación del número de
Directores titulares y suplentes y su elección.-
4- Distribución de los cargo de los miembros
del directorio.- 5- Autorización para diligencia-
miento de la inscripción del nuevo directorio y
publicación de edictos.- 6- Llamar a Asamblea
Ordinaria para el día 8 de septiembre de 2016
a las 14 hs en la sede social para la aprobación
de la gestión para del directorio periodo 1-7-
Segunda
2013 a 30-6-2016, aprobación de balances y
demás documentación contable y distribución
de dividendo y pagos honorarios al directorio
saliente.- 7- Ambas Asambleas se realizarán
en las fechas, hora y lugar indicados en Prime-
ra Convocatoria, y el mismo día pero una hora
después, a las 15:00 horas, en Segunda Con-
vocatoria, en caso de fracaso de la primeras y
se utilizaran mayoría y quórum de artículo 243
de la ley de Sociedades.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 30/04/2016 RAUL OS-
CAR BARDI - Presidente
e. 01/07/2016 N° 45532/16 v. 07/07/2016