SERVIGAS S.A.

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Por Asamblea General Extraordinaria del

19/10/2015 se resolvió: (i) modificar el Artículo 8º

quedando redactado de la siguiente manera: AR-

TÍCULO OCTAVO: La dirección y administración

de la sociedad, estará a cargo del Directorio, inte-

grado por uno a cinco miembros titulares, pudien-

do la Asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporaran al Directorio

por el orden de su designación, en caso de pro-

ducirse vacantes en el mismo. El término de su

elección es de TRES EJERCICIOS. La Asamblea

fijará el número de directores, así como su remu-

neración. El Directorio sesionará válidamente con

la mitad más uno de sus miembros y resolverá

por mayoría de los presentes, en caso de empate,

el Presidente desempatará votando nuevamente.

En su primera reunión designará un presidente

y un vicepresidente, quien reemplazará al presi-

dente en caso de ausencia o impedimento. Cada

uno de los directores, en garantía del desempeño

de sus funciones, deberá prestar una garantía de

pesos diez mil ($ 10.000) en bonos, títulos públi-

cos o sumas de moneda nacional o extranjera

depositados en entidades financieras o cajas de

valores, a la orden de la sociedad, o mediante

fianzas o avales bancarios o seguros de caución

o de responsabilidad civil a favor de la misma,

cuyo costo deberá ser soportado por cada direc-

tor. Esta garantía deberá cumplir con cualquier

otra exigencia legal o normativa establecida por

la Inspección General de Justicia. El Directorio

tiene amplias facultades de administración y

disposición, incluso las que requieren poderes

especiales de conformidad con lo dispuesto por

el Artículo 375 del Código Civil y Comercial de la

Nación y por el Artículo Noveno del Decreto-Ley

5965/63. En los supuestos en los que deba resol-

ver sobre la disposición de bienes inmuebles de

la sociedad, o la constitución de hipotecas sobre

los mismos, se requerirá un quórum especial de la

totalidad de sus miembros. Podrá especialmente,

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias, ya sean oficia-

les o privados; dar y revocar poderes generales y

especiales, ya sean judiciales, de administración

u otros, con o sin facultades de sustituir, incluso

poderes especiales para querellar criminalmente;

iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias

o querellas penales y ejecutar todo otro hecho

o acto jurídico que haga adquirir derechos o

contraer obligaciones a la sociedad. La repre-

sentación legal de la sociedad corresponde al

Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en

su caso. (ii) determinar el número de Directores

Titulares en 2 y de Directores Suplentes en 1. (iii)

designar Presidente a Héctor Silvio Novera, Vi-

cepresidente a Bernardo Abraham Zajac y como

Directora Suplente a Susana Beatriz Frenkel. To-

dos con domicilio constituido en Ángel Gallardo

699, CABA y con mandato hasta la asamblea

que considere los estados contables cerrados al

31/10/2017. Autorizado según instrumento priva-

do Acta de Asamblea General Extraordinaria de

fecha 19/10/2015

Maria Regina Oneto Gaona - T°: 68 F°: 706

C.P.A.C.F.

e. 07/07/2016 N° 47162/16 v. 07/07/2016